云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—047 号 昆明云内动力股份有限公司 2023 年第三次股东大会决议公告 现场会议时间为：2023 年 9 月 22 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨波先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—045 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务暨 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营需要， 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司成都云内动力 有限公司（以下简称"成都云内"）拟以部分生产设备通过售后回租的方式向远 东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称"远东宏信"）开展融资租赁业务， 融资金额不超过 10,000 万元人民币，融资期限不超过 24 个月。 2023 年 9 月 6 日，公司召开六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次成都云内开展 融资租赁业务并由公司为其提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 ...

昆明云内动力股份有限公司独立董事 关于公司全资子公司开展融资租赁业务 暨公司提供担保的独立意见 因此，我们一致同意公司全资子公司成都云内开展融资租赁业务暨公司提供担 保相关事项，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事签字：羊亚平 刘伟 苏红敏 郑冬渝 二〇二三年九月六日 1、本次开展融资租赁业务有利于提高成都云内动力有限公司（以下简称"成都 云内"）资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求。 2、本次融资租赁暨公司提供担保相关事项决策程序合法有效，符合相关法律法 规及规范性文件规定。公司本次为全资子公司成都云内提供担保的财务风险可控， 不会对公司业务的独立性产生影响，也不会对公司生产经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，对公司全资子公司开 展融资租赁业务暨公司提供担保的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的 相关资料，基于独立判断立场，就 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023-046 号 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十八次会议决 议，公司决定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2023 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—044 号 昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十八次会 议于 2023 年 9 月 6 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 3 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司全资子公 司成都云内动力有限公司（以下简称"成都云内"）日常经营需要，董事会同意 成都云内以部分生产设备通过售后回租的方 ...

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 25 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—042 号 昆明云内动力股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 8 月 18 日以公告形式发出通知。 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 5 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。 3 ...

本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的 必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次 股东大会发表法律意见如下： 云南澜湄律师事务所 云内动力 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—043 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 六届董事会第四十七次会议和六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定， 本激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象 资格，其持有的 230,000 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销， 回购注销股份占公司当前股本总额的 0.0117%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039 号）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,970,6 ...