深 圳 证 券 交 易 所 关于对昆明云内动力股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 62 号 昆明云内动力股份有限公司董事会： 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 15 日 2 2024 年 4 月 15 日晚间，你公司披露公告称收到中国证 券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对昆明云内动力 股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2024〕1 号）、《关于对杨波、代云辉、 宋国富、屠建国、翟建峰采取监管谈话并出具警示函措施的 决定》（行政监管措施决定书〔2024〕2 号）和《关于对云南 云内动力集团有限公司采取责令改正并出具警示函措施的 决定》（行政监管措施决定书〔2024〕3 号）（以下合称《决 定书》）。《决定书》显示，你公司存在公司治理不规范，信 息披露不完整、不准确，会计核算不准确，内部控制不规范 等违规行为。 我部对此表示关注，你公司及相关当事人存在涉嫌违反 本所《股票上市规则》及相关规定的情况，本所将依规对你 公司及相关当事人采取相应措施。 1 本所希望你们吸取教训，按要求予以整改，杜绝上述问 题再次发生。同时，提醒你 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—018 号 管理委员会云南监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）控股股 东云南云内动力集团有限公司（以下简称"云内集团"）、公司及相关责任人 于近日收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称"云南证监局"） 出具的《关于对云南云内动力集团有限公司采取责令改正并出具警示函措施的 决定》（行政监管措施决定书〔2024〕3 号）、《关于对昆明云内动力股份有 限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕 1 号）和《关于对杨波、代云辉、宋国富、屠建国、翟建峰采取监管谈话并出 具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕2 号）（以下简称 "《决定书》"。现将有关情况说明如下： 一、《关于对云南云内动力集团有限公司采取责令改正并出具警示函措施 的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕3号）内容如下： 经查，你公司作为云内动力的控股股东，存在以下问题: （一）未采取有效 ...

云南澜湄律师事务所 云内动力 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件和《昆明云 内动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及 表决结果等事项出具法律意见书。 本所律师声明： 一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文 件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文 件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本所律师同意将本法律意 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—016 号 昆明云内动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 3 月 30 日以公告形式发出通知。 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—017 号 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 （2023 年）解除限售条件未成就及 2 名激励对象已退休，根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，其合计持有的 20,201,684 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当 前股本总额的 1.0252%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

昆明云内动力股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 党建工作 | 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第十章 | 通知和公告 | 25 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 26 | | 第十二章 | 修改章程 | 27 | | 第十三章 | 附则 | 28 | 昆明云内动力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—015 号 昆明云内动力股份有限公司 关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限公 司下属子公司增资扩股暨股权转让的议案》。公司已于 2024 年 3 月 30 日在中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司下属子公司增资扩股暨股权转让的公告》（2024-011 号）。 因涉及交易细节方面的事项，根据证券监管机构相关要求，现对深圳市森 世泰科技有限公司（以下简称"森世泰"）增资扩股暨股权转让项目相关事项补 充公告如下： 一、交易概述 基于公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司（以下简称"铭特科技"）下 属子公司森世泰的传感器业务外部市场开拓及产业化经营发展资金需要，森世泰 拟通过公开挂牌方式进行增资扩股引入 1 家战略投资者，铭特科 ...

深圳市秦世泰科技有限公司 財务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 日 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location) : 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel) : 010-51423818 传真(f ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—010 号 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际 参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 ...

北 产 评 估 有 限 公 亚 超 资 F Beijing YaChao Assets Appraisal Co 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市铭特科技有限公司拟 以公开挂牌方式引进战略投资涉及 深圳市森世泰科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2023) 第 A262 号 (共1册,第1册) 二零二四年三月十五日 公司地址:北京市海淀区复兴路 47 导天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020052202400057 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023)第A242号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023)第A262号 | | 报告名称: | 深圳市铭特科技有限公司拟以公开挂牌方式引进战 略投资涉及深圳市森世泰科技有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 193,000,000.00元 | | 评估报告日: | ...