昆明云内动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 昆明云内动力股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 昆明云内动力股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨波、总经理宋国富、主管会计工作负责人屠建国及会计机构 负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"第十项"公司面临的风险和 应对措施"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资 者注意阅读。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息 披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注 意投资风险。 公 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—037 号 昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 2 名原激励对象因个人原 因辞职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 230,000 股进行回购注销，回购价格为授予价格和公司股票市价(审议回购的董事会 决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值，即本次的回购价格为 1.54 元/股。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及《公 司 2022 年限制性 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023-040 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于 2023 年 8 月 16 日召开六届董事会第四十七次会议及六届监事会第二十九次会议，审 议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，已不符合激励条件，公司决定对其所持有的 限制性股票合计 230,000 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司 股份总数将由 1,970,650,857 股变更为 1,970,420,857 股。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称" ...

昆明云内动力股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月占用资 金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生额 2023 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性 质 现大股东及其 附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 前大股东及其 附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— | 其它关联资金 | | 往来方与上 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

昆明云内动力股份有限公司独立董事 关于公司六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，就公司六届董事会第四十 七次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 1、报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在任何其 他形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生但持续到本报告期的对外担保事项。 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，控制 公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担 保事项，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。 2、报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资 金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行关于 防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023-041 号 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十七次会议决 议，公司决定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第四十六次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第四十七次会议审 议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 5 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为： ...

云南澜湄律师事务所 法律意见书 云南澜湄律师事务所 关于昆明云内动力股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：昆明云内动力股份有限公司 云南澜湄律师事务所（以下简称"本所"）接受昆明云内动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"云内动力"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对公司拟根据《昆明云内动力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）的规定，回购注销 2022 年限制性股 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—039 号 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象中 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，其持有的合计 230,000 股不符合解除限售条 件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本总额的 0.0117%。 2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由 1,970,650,857 股减至 1,970,420,857 股，公司股权分布仍具备上市条件。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的六 届董事会第四十七次会议及六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 昆明云内动力股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 14 日，公司召开六 ...

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十七次会议决议公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—036 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十七次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 13 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—035 号 昆明云内动力股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 6、股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未买卖公司股票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：云内动力，股 票代码：000903）股票于 2023 年 8 月 10 日、8 月 11 日、8 月 14 日连续 3 个交 易日收盘价格涨幅累计偏离值达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 根据相关规定，公司董事会与公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于签署日常经营性合同的公告》 （2023-035 号），公司与中交机电工程局有限公司签署了《燃料电池发电系统集 成采 ...