证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-09 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司第八届董事会独立董事 武吉伟先生的书面辞职报告。因工作原因，武吉伟先生申请辞去公司 第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委 员会委员、审计委员会委员职务。武吉伟先生未持有公司股票，辞职 后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，武吉伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任独立董事之日起生效。在此之前，武吉伟先生将按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名韩 ...

第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第六条 战略与 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-13 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第二 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（周五）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-05 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的公告》。 该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-12 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司第八届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于2024年1月17日收到公司监事会主席陈哲先生的书 面辞职报告。陈哲先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公 司（以下简称"浙江交通集团"）提名的监事，因工作调整提出辞 去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，陈哲先生辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，陈哲先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数， 辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。 公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事调整的 通知》，浙江交通集团拟提名杨成安先生为公司监事候选人。 2024年1月17日，公司第八届监事会2024年第一次临时会议审 议通过了《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》，同意提 名杨成安先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监 事会监事任期一致，并拟提交公司202 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-06 浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及注册资本的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司注册地址的变更情况 根据浙江省市场监督管理局注册地址备案要求，公司注册地 址由"浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-1184 室"变更为"浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层"。 49,394,040 元，其中新增实收资本（股本）人民币 11,259,000 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2023]000542 号验资报告，本次行权增资后公司注册资本由"人 民币 688,232,979 元"变更为"人民币 699,491,979 元"，实收 资本（股本）由 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-03 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层会 议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年1月10日（周三）上午11：00 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2、其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册 律师事务所律师对本次大会进行了见证。 1 5、主持人：公司 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对浙商中拓本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0037 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...

浙商中拓集团股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙商中拓股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产活制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 浙商中拓集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南省三维企业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2023】313号 力并命产评估有限 报告日期: 2023年11月17日 WAN BANG PDR! l | 报告编码: | 3030040001202300321 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2022】136号-5 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2023】313号 | | 报告名称: | 浙商中拓集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南 省三维企业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 127.480.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月17日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余洁 (资产评估师) 会员编号:33140034 | | | 程超 (资产评估师) 会员 ...