关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第五次会议 审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）上午 10:30，网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意 时间。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-36 浙商中拓集团股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-32 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 710,787,405.60 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公 司本年度拟按母公司实现的净利润 555,438,863.63 元提取 10% 法定盈余公积金 55,543,886.36 元，2023 年末母公司报表可供 股东分配的利润为 1,399,794,166.93 元。 2023 年度，公司拟以利润分配预案披露时的最新总股本 699,491,979 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-29 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年4月23日下午16:50在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人， 监事邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见 2024年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-28 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在杭州市萧山 区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董 事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——许永斌 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许永斌，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，管理学博士、会计学二级教授、博士 生导师，取得独立董事资格证；历任杭州商学院讲师、副教授， 浙江工商大学财务与会计学院院长；入选浙江省高校中青年学科 带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省"五个一批" 人才；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙商银行 （601916）、杭州联合银行、浙商中拓（000906）、杭汽轮B（200771） 独立董事，同时兼任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师 ...

浙商中拓集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000100 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mvf.gov.cn） 进行查 浙商中拓集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 大學会计师事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 大华内字[2024]0011000100 号 浙商中拓集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙商中拓集团股份有限公 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-37 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业 会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2023 年末对应 收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础 上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性 进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。 1 单位：万元 项 目 期初余额 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 合并变动 期末余额 应收票据 176.76 714.57 891.33 应收账款 24,783.49 9,988.94 599.56 -5.25 34,167.62 其他应收款 30,808.37 1,612.89 26.90 45.14 -46.47 32,302.75 预付账款 10,685.17 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对大华会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注 册 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——葛伟军（已离任） 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求，并按照监管规则进行了独立性自查。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。 二、2023年度履职概况 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 本人自2022年5月13日起担任公司独立董事，2024年1月10 日起卸任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛伟军，男，汉族，1975年1 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《公司 监事会议事规则》的规定，以问题和风险为导向，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责，对公司依法运作、 财务情况及内部控制体系的健全和有效执行进行了监督，维护了 公司和股东的合法权益。本年度监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况 (一) 监事会共召开八次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2023 年第一次临时会议,审议通过：《关于预计公司 2023 年度日常关 联交易的议案》。 内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2023 年 3 月 31 日，以通讯方式召开第八届监事会 2023 年第二次临时会议,审议通过：（1）《关于公司及控股子公司拟 与浙江浙商融资租赁有限公司继续开展融资租赁及商业保理业 务暨关联交易的议案》；（2）《关于公司拟开展应收账款保理业 务的议案》；（3）《关于公司 ...