浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会2023年第六次临时会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的独立意见 1、对公司 2023 年度开展的外汇套期保值业务的独立意见 公司 2023 年度开展的外汇套期保值业务履行了相关的审批程序， 严格遵守操作流程，符合国家相关法律法规、《公司章程》和《公司 外汇风险管理实施办法》等有关规定，具有完善的业务操作流程、审 批流程及风险防范措施。开展外汇套期保值业务有利于降低公司在 国际业务开展中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营成本的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股 ...

公司以自有阶段性闲置资金作为购买银行理财产品的资金 来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及银行理财 产品的市场状况，择机购买。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-83 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续授权公司管理层购买 低风险银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为合理利 用阶段性闲置资金，最大限度提高资金使用效率，增加资金收益， 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会 2024 年拟 继续授权管理层使用不超过人民币 2 亿元额度的自有闲置资金， 在符合国资监管的要求下，购买低风险银行理财产品，该额度范 围内资金可滚动使用。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 在保证公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最 大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）资金来源 （五）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 （三）投资额度 1 本次授权公司管理层购买低风险银行理 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-87 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童列春作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团 股份有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 1 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明： ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-85 浙商中拓集团股份有限公司 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2023 年第六 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（周三）上午 11： 00，网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-81 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民 币汇率变动相关的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日 元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。公司进行的外 汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率 期货，外汇、利率期权，国债期货及相关组合产品等业务。 2、投资金额：额度为任一时点最高金额不超过等值 50 亿美 元。 3、特别风险提示：公司及相关控股子公司开展外汇套期保 值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营造成不良影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分 关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 随着公司国际业务的不断增加，外币结算业务日益频繁。为 规避外汇市场风险，防范汇率 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-80 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 浙商中拓集团股份有限公司 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-86 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名童列春 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-79 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-82 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事大宗商品 供应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗 商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2024 年拟继续开展商 品套期保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交 易合约均为市场通用的合约，交易品种为国资主管单位核准的包 括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内 国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融 工具为期货、期权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行， 境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。 交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值 持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行 量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持 仓 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-84 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司第八届董事会独立董事 葛伟军先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2023 年 12 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2023-77《关于公司独立董事辞职的公告》。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名童列春先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并增补为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG ...