大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总 数 9,933 名，签署 ...

大亚圣象家居股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2025 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总 数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）5 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一 年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2026 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于为圣象集团有限公司提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司圣象集团有限公司分别在中国建设银行股份有限 公司丹阳支行的 15,000 万元人民币和招商银行股份有限公司镇江分行的 10,000 万元人民币的融资事项提供连带责任担保。 本次担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，获 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的 有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。 大亚圣象家居股份有限公司 关于为圣象集团有限公司提供担保的公告 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：圣象集团有限公司 成立日期：2002年9月19日 ...

关于大亚圣象家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZH10042 号 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"大亚圣 象")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZH10040 号的 无保留意见审计报告。 大亚圣象公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大亚圣象公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大亚圣象公司 2025 年度财 务报表时所审核的会计资料及已 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2025 年期 | 2025 年度往来 | 2025 年度占用 | 2025年度偿还 | 年期末往 2025 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计 | 初往来资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 有) | | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东 | | | | | | | | ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—012 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 大亚圣象家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年3 月27日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年度股东 会审议批准，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—016 大亚圣象家居股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"指导思想，结合大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 本行动方案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体举措如下： 一、持续聚焦主业，提升经营质量 公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有"圣象" 强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、PVC 地板等，人造板业务主要产 品有"大亚"中高密度纤维板和刨花板等。 公司专注于地板和人造板产品生产销售二十多年，在行业地位、品牌运营、 产业规模、技术研发和营销等方面沉淀了较强的核心竞争力，成功蕴育了"大亚" 人造板 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—017 大亚圣象家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2025 年度股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十二 次会议于 2026 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 22 日（周三）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送 达、电子邮件、微信或电话等方式发出。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—010 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 3 月 27 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）公司 2025 年度董事会工作报告 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份 有限公司 2025 年年度报告》全文中的"第 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告全文 大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 03 月 1 大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人 （会计主管人员）陈钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 54,739.75 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | ...