登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》，现发布 本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第六次会议于2025年3月26日召 开，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（周五）下午2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18 日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00 ...

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—016 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 2:00。 （2）网络 ...

二、2023 年度履职情况 大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人何俊，男，1965 年出生，苏州大学法学学士，律师。1987 年 7 月至 1992 年 6 月在江苏省苏州市第七律师事务所任职律师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月在 江苏省苏州市第二律师事务所任职主任律师；1994 年 6 月至 1999 年 6 月在江苏 省苏州市第一律师事务所任职主任律师；1999 年 6 月至 2020 年 1 月在北京市华 海律师事务所任职主任律师；2012 年 8 月至 2018 年 10 月兼任海南钧达汽车饰 件股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任北京市华海律师事务所合伙人律 师；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 20 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—011 大亚圣象家居股份有限公司 关于商标使用许可的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025年3月26日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全资子公司圣象集团有限公司（以下简称"圣象集团"）与大亚智慧家 居（福建）有限公司（以下简称"大亚智慧"）在江苏省丹阳市签署了《商标使 用许可协议》，大亚智慧在产品生产、销售、服务等经营活动中使用圣象集团的 "圣象"牌注册商标（包括"圣象"、"POWER DEKOR"及文字和图形的组 合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用 费。 2、大亚智慧为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"） 下属的控股子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构 成了公司的关联交易。 3、公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了上述 关于商标使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关 联董事陈建军 ...

大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 1 家。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—009 大亚圣象家居股份有限公司 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 的有关规定，公司针对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的 相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司2024年度需计提减值准备金额 合计为6,379.65万元，其中：信用减值准备5,913.59万元，资产减值准备466.06万 元，具体明细如下: 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款（含应收票据）坏账准备 | | 5,821.89 | | 其他应收款坏账准备 | | 91.70 | | 存货跌价准备 | | 375.40 | | 商誉减值准备 | | 90.66 | | 合计 | | 6,379.65 | 注：以上信用减值及资产减值计提数据为公司2024年1月1日-2024年12月31 日合计确认金额。 （一）应收款项计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）单项计提坏账准备的应收款项 1 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—008 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事冯萌、何俊的任职经历以及提供的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯萌、何俊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—015 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁陈建军先生，董事、副总裁、 财务总监陈钢先生，独立董事冯萌先生，独立董事何俊先生，董事会秘书许金龙 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—012 大亚圣象家居股份有限公司 关于为圣象集团有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一 年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于为圣象集团有限公司提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹 阳支行的 15,000 万元人民币融资事项提供连带责任担保。 本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，获 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：圣象集团有限公司 成立日期：2002年9月19日 注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区 股权结构：本公司持有圣象集 ...