大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—036 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 9 月 19 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）关于调整董事会专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细 则的有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司董事会各专门委员会组成人员， 调整后 ...

大亚圣象家居股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：国债逆回购、收益凭证等理财产品。 2、投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元，在上述额度内，资金可滚动 使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购和理财产品余额不超过人民币 12 亿元。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购 和理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用 不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和收益凭证等理财产品。 现将相关事项公告如下： 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—037 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资 ...

大亚圣象家居股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月十九日 | | | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大亚圣象家居股份有限公司章程 第一章 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府苏政复[1998]67 号《同意设立江苏大亚新型包装材 料股份有限公司的批复》文批准，以募集方式设立；设立时在江苏省工商行政 管理局注册登记。 公司现在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：91320000703956981R。 第三条 公司于 1999 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会批 ...

大亚圣象 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大亚圣象家居股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：大亚圣象家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》 等法律、法规和规范性文件以及《大亚圣象家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公 司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—035 大亚圣象家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 19 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生 2、公司董事、 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—034 （一）本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 大亚圣象家居股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、高级管理人员陈钢先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有本公司股份270,000股（占本公司总股本比例0.049%）的董事、 高级管理人员陈钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中 竞价方式减持本公司股份不超过67,500股（占本公司总股本比例0.012%）。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日收到公司董 事、高级管理人员陈钢先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 陈钢 | 董事、副总裁、财务总监 | 270,000股 | 0.049% | 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 ...

Group 1 - The company Daya Saint Elephant (000910.SZ) announced that its director and senior executive Mr. Chen Gang plans to reduce his holdings in the company by no more than 67,500 shares, which represents 0.012% of the company's total share capital [1]

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 19, 2025, at 2:00 PM [2] - The meeting will be convened by the board of directors, following the approval of the proposal to convene the meeting during the eighth meeting of the ninth board of directors on August 26, 2025 [1] - The meeting complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [1] Voting Details - The meeting will combine on-site voting and online voting [3] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 11, 2025 [4] - Shareholders or their proxies who hold shares on the record date are entitled to attend the meeting [5] Attendees - Attendees include shareholders, directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [6] Meeting Location - The meeting will take place at the company's conference room located at No. 99 Qiliang Road, Economic Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province [7] Agenda Items - The meeting will review specific proposals, with Proposal 1 requiring a two-thirds majority for approval [10] - Proposal 2 will be voted on item by item, with certain items also requiring a two-thirds majority [10] Registration Information - Shareholders must register to attend the meeting, with specific identification requirements outlined [13] - Registration will occur on September 12, 2025, during specified hours [14] Voting Process - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the day of the meeting [15][18] - Detailed procedures for online voting and registration are provided [17][18]

大亚圣象家居股份有限公司 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—033 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提 示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第 八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 19 日（周 ...

Group 1 - The company, Dayang Shengxiang Home Co., Ltd., has signed a partnership agreement with Guolong Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. and other investors to invest in the Jiaxing Yilong Equity Investment Partnership, contributing RMB 15 million, which accounts for 28.30189% of the fund [2] - The investment fund has completed its fundraising, and the company has fully paid its contribution of RMB 15 million [2] - On September 9, 2025, the investment fund completed the registration process with the Asset Management Association of China and obtained the Private Investment Fund Registration Certificate [2] Group 2 - The fund is managed by Guolong Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. and is custodied by Industrial Bank Co., Ltd. [2] - The registration date for the fund is September 9, 2025, with the registration code SBBQ18 [2]