证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—015 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁陈建军先生，董事、副总裁、 财务总监陈钢先生，独立董事冯萌先生，独立董事何俊先生，董事会秘书许金龙 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—008 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事冯萌、何俊的任职经历以及提供的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯萌、何俊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—012 大亚圣象家居股份有限公司 关于为圣象集团有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象圣象集团有限公司为公司全资子公司，其最近一 年资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于为圣象集团有限公司提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹 阳支行的 15,000 万元人民币融资事项提供连带责任担保。 本次担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，获 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：圣象集团有限公司 成立日期：2002年9月19日 注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区 股权结构：本公司持有圣象集 ...

大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 4 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第九届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—005 大亚圣象家居股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、 微信或电话等方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 26 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。 （一）公司 2024 年度监事会工作报告 监事会认为： 1、公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规 定，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行 股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责；公司建立了较为完善 的内部控制体系，并能结合实际情 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—004 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 26 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高 级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份 有限公司 2024 年年度报告》全文中的" ...

一、审议程序 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—006 大亚圣象家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 母公司报表本年度末累 | 3,497,445,862.81 | | --- | --- | | 计未分配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会 | 是 | | 计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 295,594,650.00 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 回购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均 | 297,350,330.68 | | 净利润（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 现金分红及回购注销总 | 295, ...

前十大流通股东累计持有： 34928.34万股，累计占流通股比： 63.83%，较上期变化： 892.12万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 大亚科技集团有限公司 | 25420.08 | 46.46 | 不变 | | 高盛尔 | 2620.00 | 4.79 | 不变 | | 忻宏 | 1815.25 | 3.32 | 976.49 | | 朱慧欣 | 1424.86 | 2.60 | 新进 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来3号 私募证券投资基金 | 1200.00 | 2.19 | 不变 | | 丁军 | 863.13 | 1.58 | 不变 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 445.00 | 0.81 | 不变 | | 邬勤波 | 384.76 | 0.70 | 不变 | | 李健 | 384.26 | 0.70 | 新进 | | 张振 | 371.00 | 0.68 | -41.00 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥5.35 billion, a decrease of 18.09% compared to ¥6.53 billion in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥139 million, down 58.22% from ¥333 million in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥110 million, a decline of 62.98% from ¥298 million in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.25, a decrease of 59.02% compared to ¥0.61 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥9.39 billion, a decrease of 1.42% from ¥9.53 billion at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥6.75 billion, an increase of 0.71% from ¥6.71 billion at the end of 2023[17]. - Cash flow from operating activities increased by 11.45% to approximately ¥735 million in 2024, compared to ¥659 million in 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.07%, down from 5.06% in 2023, reflecting a decrease of 2.99%[17]. - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥1,577,600,268.70, showing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of ¥928,805,032.53, reflecting a growth of approximately 69.7%[21]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥99,302,544.00, a recovery from a net loss of ¥35,757,055.36 in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[21]. Market and Industry Trends - The wood flooring industry in China saw a 12.9% decline in new residential property sales area in 2024, directly impacting demand for flooring products[25]. - The overall market for wood flooring is expected to evolve towards high-end products and integrated channels, driven by consumer demand for health and environmental standards[26]. - The artificial board industry is experiencing intensified competition and a shift towards higher environmental standards, necessitating increased investment in eco-friendly practices[28]. - The company’s "Saint Elephant" flooring brand has maintained a strong market position, recognized as a top supplier in the flooring category and awarded multiple industry honors in 2024[27]. Product Development and Innovation - The company is focusing on technological innovation and product differentiation to enhance customer loyalty and expand its market presence[29]. - In 2024, the company launched several new products, including waterproof flooring and underfloor heating-specific flooring, all certified with five-star ratings by SGS[35]. - The company has completed the development of a high-brightness, waterproof, and scratch-resistant black carbon crystal board, achieving an IPX7 waterproof rating and a scratch resistance level of 6H[50]. - The company has successfully developed an ENF-grade adhesive and ENF-grade board, which are crucial for producing environmentally friendly fiberboards, enhancing its competitive edge in the eco-friendly materials market[50]. - The company has developed a unique low-formaldehyde, water-resistant black carbon fiberboard, which features excellent formaldehyde removal properties and a distinctive aesthetic appearance[50]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.90 per 10 shares, totaling approximately ¥10.4 million based on 54,739,750 shares[4]. - R&D investment decreased by 19.83% to ¥102,314,255.75 in 2024 from ¥127,627,775.03 in 2023, with a revenue ratio of 1.91%[53]. - The company invested ¥1,144,718,497.70 during the reporting period, a significant increase of 127.24% compared to ¥503,755,942.59 in the same period last year[61]. - The company has a production capacity of 80 million square meters for flooring and 1.3 million cubic meters for medium-density fiberboard and particleboard annually[33]. Risk Management and Challenges - The company acknowledges risks such as raw material shortages and price fluctuations, which could impact product output and gross margins[80]. - The real estate market's downturn poses a risk to the company's wood flooring and artificial board products, which are closely tied to construction demand[80]. - Increased competition in the decorative materials industry may compress profit margins and affect the company's market position if it fails to maintain a competitive edge[81]. - The company faces management challenges due to the geographical distribution of its subsidiaries, which may affect operational efficiency and profitability[82]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound internal control system and governance structure, complying with relevant laws and regulations[88]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, financial, institutional, and asset aspects[90]. - The company has a complete business system that operates independently in the market without competition from its controlling shareholders[90]. - The company has established independent personnel management and compensation systems, ensuring that senior management is compensated solely by the company[90]. - The company has not experienced any insider trading incidents involving its directors or senior management during the reporting period[89]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company emphasizes its commitment to social responsibility, aiming for dual growth in economic and social benefits[143]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[135]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[134]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific effects were not detailed[141]. Strategic Growth and Future Plans - The company aims to enhance its core businesses in flooring and man-made boards while driving growth through the new energy sector, focusing on four strategic areas: home integration, green development, digital innovation, and internationalization[76]. - The company plans to expand its international market presence and explore overseas retail models to enhance its global footprint[76]. - The company is actively pursuing trademark registrations for its products, with several applications currently in process[151]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2024-2026, indicating a strategic focus on long-term value creation[190].