一、关于预计2025年度日常关联交易议案的审查意见 经审查，本次预计 2025 年度日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规 定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因预计 2025 年度日常关联交 易而导致可能存在的风险情形。我们一致同意本次关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 二、关于2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项说 明 经审查，公司2024年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差 异的主要原因是受市场需求波动等因素影响，已发生的日常关联交易符合公司和 市场的实际情况，符合法律、法规的规定，严格遵循"公开、公平、公正"的市 场交易原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的行为。 大亚圣象家居股份有限公司 2025 年第一次 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯萌，男，1977 年出生，博士研究生学历，博士学位。博士在读期间 赴国家财政部从事新会计准则研究及制定工作。2005 年 8 月至 2007 年 6 月在德 勤华永会计师事务所任高级审计员；2007 年 8 月至 2009 年 1 月在上海立信锐思 信息管理有限公司任合伙人；2009 年 2 月至今在上海阅洲企业管理咨询有限公 司任创始合伙人、首席专家顾问，已发表两本专著及数十篇专业论文；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度 ...

公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事 陈建军、眭敏、马云东已回避表决。本次关联交易事项已经公司2025年第一次独 立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事一致发表了同意的审查意见。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—010 大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 大亚圣象家居股份股份有限公司（以及简称"公司"）下属子公司与控股股 东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）及其下属子公司之间存在销 售产品、采购商品、供应蒸汽、租赁场地、接受劳务的日常经营性关联交易。2025 年度上述日常经营性关联交易预计总金额不超过 23,790 万元。2024 年度上述交 易实际发生总金额为 14,254.62 万元。 （一）日常关联交易概述 本议案无须提交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计 ...

1、估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估 值提升计划的情形。公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计 划。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—013 大亚圣象家居股份有限公司估值提升计划 | 公司每股净资产变化情况 | | --- | | | 2022 | 年 | 12 | 2023 年 | 12 | 2024 年 | 3 | 月 | 2024 年 | 6 月 | 2024 | | 年 9 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—002 大亚圣象家居股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 ☑同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：12,000 | 万元—17,000 | 万元 | 盈利：33,272.42 | 万元 | | | 比上年同期下降：48.91%—63.93% | | | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：8,000 | 万元—13,000 | 万元 | 盈利：29,770.37 | 万元 | | | 比上年同期下降：56.33%—73.13% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.22 | 元/股—0.31 | 元/股 | 盈利：0.61 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—031 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 1 截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | | | | | | | | 股东 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | | 数量 | | 押股份 | 押股份 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—030 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议 案》，同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板 带和 4 万吨电池箔项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建铝 板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023—031）。 2024 年 4 月 3 日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产 12 万吨厚 度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目投资协议》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—029 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | ...

大亚圣象家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—028 大亚圣象家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 大亚圣象家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------- ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—027 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东大亚科 技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函告，获悉大亚集团将其所持有的本 公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | ...