大亚圣象年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：大亚圣象家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所 接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—018 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—017 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有 限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—016 大亚圣象家居股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 1 ...

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资新建铝板带和电池箔项目的议 案》，同意在广西壮族自治区百色市投资新建年产 12 万吨厚度低于 0.5mm 铝板 带和 4 万吨电池箔项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建铝 板带和电池箔项目的公告》（公告编号：2023—031）。 二、对外投资进展情况 2024 年 4 月 3 日，公司和百色市人民政府签署了《大亚圣象年产 12 万吨厚 度低于 0.5mm 铝板带和 4 万吨电池箔项目投资协议》（以下简称"《项目投资协 议》"）。 三、协议对方基本情况 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2024—015 大亚圣象家居股份有限公司 关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、名称：百色市人民政府 地址：广西壮族自治区百色市右江 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 l 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人（会计 主管人员）陈钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 54,739.75 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 ...

大亚圣象家居股份有限公司 章程修正案 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议 案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 《公司章程》具体修订的内容如下： | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配相关 | 第一百五十五条 公司利润分配相关 | | 程序和机制 | 程序和机制 | | 公司制定利润分配政策时，应当履行 | 公司制定利润分配政策时，应当履行 | | 本章程规定的决策程序。董事会应当就股 | 本章程规定的决策程序。董事会应当就股 | | 东回报事宜进行专项研究论证，制定明 | 东回报事宜进行专项研究论证，制定明 | | 确、清晰的股东回报规划，并详细说明规 | 确、清晰的股东回报规划，并详细说明规 | | 划安排的理由等情况。 | 划安排的理由等情况。 | | （一）公司利润分配决策程序及机制 | （一）公司利润分配决策程序及机制 | | 1、公司每年利润分配预案由公司董 | 1、公司每年利润分配预案由公司董 | | 事会结合本章程的规定、 ...

大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 大亚圣象家居股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 大亚圣象家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10033 号 一、 审计意见 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘杰，男，1963 年出生，同济大学工业自动化学士和硕士、管理科学 与工程博士，复旦大学管理学院博士后。1987 年 7 月至 1995 年 9 月在同济大学 任职，历任团委学生会秘书长及经济管理学院助教、讲师、副教授；1995 年 9 月至 1997 年 9 月在复旦大学从事博士后研究工作；1995 年 1 月至 2004 年 6 月 在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997 年 9 月至 2004 年 4 月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授；2017 年 6 月 至 2020 年 6 月兼任中昌大数据股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 9 月兼任 ...

一、基本情况 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人何俊，男，1965 年出生，苏州大学法学学士，律师。1987 年 7 月至 1992 年 6 月在江苏省苏州市第七律师事务所任职律师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月在 江苏省苏州市第二律师事务所任职主任律师；1994 年 6 月至 1999 年 6 月在江苏 省苏州市第一律师事务所任职主任律师；1999 年 6 月至 2020 年 1 月在北京市华 海律师事务所任职主任律师；2012 年 8 月至 2018 年 10 月兼任海南钧达汽车饰 件股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任北京市华海律师事务所合伙人律 师；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上 ...