证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-028 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 3 日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了 《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通 知》(公告编号：2024-023)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜 提示性公告如下： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-027 广西农投糖业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dItIxdJFvi 或使用微信扫描下方小程序码即可进 1 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）15:30-16:30 会议召 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-026 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-1 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法律意见书 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-025 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的通知》(公告编号：2024-012)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-024 广西农投糖业集团股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告 公司：如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为上市公 司放弃该业务机会。 2、如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何 商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控 制企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下将 该商业机会给予上市公司优先选择权。 3、如果本公司基于上述情况产生了与上市公司形成同业竞争的 业务，本公司承诺在形成同业竞争之日起一个月内，将相关业务或资 产委托给上市公司管理，并且在 2027 年 4 月 22 日前，将符合《上市 公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司 相关法律法规及规范性文件有关标准和要求的资产注入上市公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）已 于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议、第 八届监事会 2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 15% compared to the previous year[19]. - The net profit for the year was recorded at 200 million RMB, which is a 10% increase year-on-year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,365,430,692.29, representing an 18.60% increase compared to ¥2,837,536,288.59 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥457,713,978, a significant increase of 106.02% from a loss of ¥53,650,093.7 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥551,201,730, marking a substantial increase of 967.12% compared to ¥24,267,108.7 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0688, a recovery from a loss of ¥1.1434 per share in 2022, reflecting a 106.02% improvement[21]. - The company reported a significant increase in financial assets and liabilities, with a total of 45,142,361.61 in financial assets and 146,831,328.26 in financial liabilities for the year[29]. - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[102]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion yuan[119]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a rise in customer base, with an increase of 25% in active users, reaching a total of 500,000 users[19]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the next fiscal year, aiming for a 20% increase in market share[19]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[104]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 5%[119]. - The company is actively exploring foreign markets and expanded sales channels, successfully listing products on Middle Eastern e-commerce platforms[42]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in new product development, particularly in organic sugar alternatives, expected to launch in Q3 2024[19]. - The R&D department has reported a 15% increase in efficiency due to the implementation of new technologies in the production process[19]. - The company reduced its R&D investment to 1,256 million yuan, a decrease of 30.78% compared to the previous year[41]. - The company is investing 100 million yuan in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[104]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue in the upcoming year[104]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 10% over the next three years[19]. - The company has implemented a comprehensive environmental management plan in accordance with national environmental protection laws and regulations[155]. - The company has established complete wastewater and waste gas treatment facilities, ensuring compliance with pollutant discharge standards[155]. - In 2023, the company invested approximately CNY 17.54 million in environmental protection efforts, including wastewater and air emissions treatment, and paid CNY 502,200 in environmental protection taxes[157]. Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with the relevant regulatory documents issued by the China Securities Regulatory Commission[91]. - The company has developed an investor relations management system to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[91]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified in either financial or non-financial reporting controls[150]. - The company has implemented a salary system for senior management that consists of a base salary and performance-based compensation, with payments made in the same year[124]. - The company has committed to strict compliance with the Company Law and relevant stock listing rules in its audit processes[136]. Legal Matters and Challenges - The company is currently involved in multiple lawsuits regarding land rent and sugar cane payments, with significant amounts claimed including 1,604,632 RMB for losses due to unharvested raw materials[195]. - The company is facing a significant amount of litigation costs, which may impact its financial performance in the upcoming quarters[196]. - The company is actively pursuing legal remedies to protect its financial interests in ongoing disputes with local cooperatives[194]. - The company is engaged in ongoing litigation that could affect its market position and financial health, necessitating strategic adjustments[199]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,724, with 91 in the parent company and 2,633 in major subsidiaries[139]. - The company actively organized training programs to enhance employee skills and management levels to meet development needs[142]. - The professional composition includes 1,858 production personnel, 208 sales personnel, 279 technical personnel, 79 financial personnel, and 300 administrative personnel[140]. Product and Service Development - The company is focused on expanding its product offerings in the healthcare sector by focusing on brand strategy and innovation to meet evolving market demands[34]. - The company is expanding its product range to include new products such as raw sugar, red sugar, and low oligosaccharides, moving towards upstream and downstream integration[80]. - The company launched a digital technology platform to enhance data management and support the digital transformation of the sugar industry[44].

误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-023 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-019 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2023 年末，致同会计师事务所（以下简称致 同事务所）从业人员近六千人，其中合伙人 225 名；注册会计师 1,364 1 （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （ ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-017 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日 召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年年度利润分 配的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司 股东的净利润为 27,545,270.18 元 （ 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润 -87,436,633.41 元），加上 2023 年期初的未分配利润-2,441,455,797.85 元，累计到 2023 年末未分配利润为-2,413,910,527.67 元。 公司2023年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2023年末的利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、2023年度 ...