证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-062 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管 理制度中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证 监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规 定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条 款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中 涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删 除。 4.根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印 1 发自治区国资委履行出资人职责企业公司章程指引（2024 年修订版）的 通知》（桂国资发〔2024〕41 号）的相关规定，将《公司章程》中原第 五章党委会及相关条款进 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-067 广西农投糖业集团股份有限公司 关于受让控股子公司债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南宁天然纸业有限公司（以下简称天然公司）为广西农投糖业集团 股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司,公司持有其 90.792%的股 权。天然公司因长期经营不善，严重亏损，于 2017 年 8 月停产至今，目 前尚欠公司货款 85,915,086.66 元。 2021 年 9 月 1 日公司召开了第七届董事会 2021 年第五次临时会议， 2021 年 9 月 17 日公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于控股子公司土地收储的议案》，广西-东盟经济技术开发区土地储 备中心（以下简称东盟土储中心）收购了天然公司位于广西-东盟经济技 术开发区工业路西段共 6 宗地的国有土地使用权，并签订《广西-东盟经 济技术开发区国有土地使用权收购合同》，本次土地收储补偿金总额为 人民币 7,397.03 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，东盟土储中心仍有 ...

格隆汇8月27日丨广农糖业(000911.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入13.45亿元，同 比下降25.85%；归属于上市公司股东的净利润1021.39万元，同比下降32.16%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润229.78万元，同比下降37.22%；基本每股收益0.0255元。 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》(以下简称"公司章程")及其它相关法律、 法规的规定，制定本规则。 (七)修改公司章程； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作做出决 议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决 议； (九)审议批准公司章程及本 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-064 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<股东 大会议事规则>的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款 进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订公司《股东大会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关 法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《股东大会 议事规则》进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | 《南宁糖业股份有限公司股东大会议事 | 修订 | 《广西农投糖业集团股份有限公司股东 | | | 规则》 | | 会 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-066 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<募集 资金使用管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的 相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | （1）全文"南宁糖业股份有限公司" 相关表述； | | （1）全文"南宁糖业股份有限公司"表述 修改为"广西农投糖业 ...

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的人数为 3 人，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生或更换。董事任期三年，董事任期届满可连任。独立董事的连任 时间不得超过6年。 第四条 董事会行使下列职权： 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高 董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-063 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<董事 会议事规则>的议案》，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款进行 修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订公司《董事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体 内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | | 1.全文"股东大会"相关表述； 2.全文涉及"监事会""监事"相关职责 | | 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； 2.全文"监事会""监事"相 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有 序运行及战略规划有效实施，实现资本效益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会预算委员会（以下简称预算 委员会），并制定本议事规则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责确定 公司预算编制的总原则，组织编制和修订公司预算计划，审核公司决算 报告等工作。 第二章 机构设置 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业 的独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事会选定的董事担任。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 董事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报 1 告，监督预算执行情况等工作，并向预算委员 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议 关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司应当定期或者不 定期召 ...