湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议， 一致表决通过以下决议： 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-38 湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关 于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-40） 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南电广传媒股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具 ...

1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司湖南芒果 文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"）参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以 下简称"湘潭芒果文旅"）的贷款提供 810 万元担保。 2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第四十四次会 议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 70%，还须提交至公司 股东大会审议。 3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公 司正常生产经营产生重大影响。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-41 湖南电广传媒股份有限公司 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保事项概述 公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行申请 2700 万元人民币贷款，用于满足其项目建设资金需求，贷款期限 10 年。公司拟按照 芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保， 担保金额为 810 万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-37 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"电广传媒"）第六届 董事会第四十四次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以传真、短信息或电子邮件等书 面方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以 下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公 司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2024-39）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-40 （一） 机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 湖南电广传媒股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于 续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 36 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-39 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 2023 | | | | | 年末合伙人数量 | | | 238 人 | | | | 2023 年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审 ...

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 湖南电广传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20241113 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-36 湖南电广传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 四、必要的风险提示 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1.目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处； 2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3.目前，控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在公司股票 交易异常波动期间未买卖本公司 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-35 湖南电广传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3.目前，控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在公司股票 交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 四、必要的风险提示 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-34 湖南电广传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：电广传 媒；证券代码：000917）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1.目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信 ...