湖南电广传媒股份有限公司董事会 提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任在委员内由董事长 提名，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集主持提名、薪酬与考核委员会工作。当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性文 件所规定的独立性，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第一条 为优化公司决策层和管理层人员的产生机制，规范和完 善考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上 ...

湖南电广传媒股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 公司党建 | 40 | ...

| 修订前的规定 | | 修订后的规定 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 临时会议 | 第七条 临时会议 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 | | 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 | | 议： | | 议： | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议 | | 时； | | 时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （三）监事会提议时； | | （三）审计委员会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | | （四）董事长认为必要时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | | （六）总经理提议时。 | | （六）总经理提议时。 | | 第八条 临时会议的提议程序 | | 第八条 临时会议的提议程序 | | 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 | | 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 | | 当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议 | | 当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《湖南电广传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 其中战略与投资委员会由3名董事组成，包括1名独立董 事； 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 主任委员负责召集主持战略与投资委员会工作。当主任委员（召 集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

| 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | | --- | --- | | 委托其代为行使提名独立董事的权利。 | 委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 | 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 | | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 | | 切人员作为独立董事候选人。 | 切人员作为独立董事候选人。 | | 第二十七条 公司董事会审计委员会负责审核 | 第二十七条 公司董事会审计委员会行使《公司 | | 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 | 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 | | 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | 后，提交董事会审议： | | 信息、内部控制评价报告； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 ...

《湖南电广传媒股份有限公司章程》涉及主要修订条 款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 | | 产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在深化 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在 | | 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干 | 深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的 | | 意见》、《上市公司章程指引》和其他有关规定， | 若干意见》、《上市公司章程指引》和其他有关规 | | 制订本章程。 | 定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-42 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"电广传媒""公司"）全资子公司 上海久之润信息技术有限公司（以下简称"上海久之润"）主营业务为互联网游 戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心 团队的积极性，进一步提升上海久之润经营业绩，公司于 2018 年 4 月与昌吉州 滚泉商务服务有限合伙企业签署了《托管协议》，2024 年 1 月 19 日与衢州滚泉 商务服务合伙企业（简称"衢州滚泉"）签署了《关于延续托管的协议书》，由 上海久之润核心团队对上海久之润进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定 的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托 管协议的公告》（公告编号：2018-30）、《关于对上海久之润信息技术有限公 司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。 鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-40 因王林先生、赵文挺先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董 事总人数的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，王林先生、赵文挺先 生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员 会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独 立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对 王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢！ 湖南电广传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别收到独 立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生因在本公司连续担 任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略与投 ...

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2025-43 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-41 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 ...