湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1.天健所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和湖南电 广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过 证券服务业务审计报告。 2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")成立于 2012 年 3 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-09 湖南电广传媒股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年预计关联交易 总金额为 9.94 亿元，其中关联采购和接受劳务 7.94 亿元、关联销售和提供劳务 2.00 亿元，主要概况如下： （1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传 播"）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关 企业预计发生广告业务交易； （2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称"圣爵菲斯"） 预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租 赁和物业管理费等。 （3）公司全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"） 与湖南经视传媒有限公司发生广告宣传和策划服务交易业务。 （4）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-11 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 3 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 2 亿元。2025 年 4 月 24 日公司第六届董事会第 四十六次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通 过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科 技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024 年度 ...

湖南电广传媒股份有限公司 地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 电话：0731-84252080 邮箱：dgcm@tik.com.cn 证券代码：000917 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024大事记 | 07 | | 媒体点赞 | 09 | | 年度专题 | | | 文旅和投资双主业乘风扬帆 | 11 | | 关于电广传媒 | | | 公司概况 | 19 | | 企业文化 | 19 | | 组织架构 | 20 | | 年度荣誉 | 21 | | ESG管理 | | | 利益相关方沟通 | 23 | | 议题重要性分析 | 24 | | 可持续发展实践 | 24 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | 97 | | --- | --- | | 指标索引 | 101 | | 意见反馈 | 105 | | 治理篇 01 | 提升治理效能 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 27 | | 清风正气充盈 | 33 | | 三会规范运作 | 36 | | 高质量信息披露 | 38 | | 做优投关管理 | 39 | | ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-12 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传播"） 日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供 担保，2025 年度担保额度不超过人民币 11 亿元，担保方式为连带责任担保，每 笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上 述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。 ③主要财务数据： （单位：人民币元） | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,696,110,055.92 | 1,730,480,742.96 | | 总负债 | 1,511,572,733.56 | 1,59 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议， 一致表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-04 湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第四十六次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生、独立董事王林先生以通讯 方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。 会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-03 湖南电广传媒股份有限公司 一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2024 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-06 湖南电广传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报 告，公司2024年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币95,937,511.41元， 期末未分配利润为 1,417,567,999.65 元；母公司会计报表净利润为人民币 64,997,203.99 元，期末未分配利润为 558,749,187.53 元。 3.公司拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,417,556,3 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 922.28 million, a year-on-year increase of 2.67%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased to CNY 3.02 million, down 89.10% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1.93 million, a decline of 104.47% year-on-year[5] - The company reported a significant decrease in investment income, down 91.40% to CNY 8.08 million due to reduced project dividends[9] - Total operating revenue for the current period reached ¥922,276,939.13, an increase of 2.27% compared to ¥898,256,939.36 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥20,687,195.64, down 63.32% from ¥56,462,947.07 in the previous period[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥21,756,079.76, down from ¥56,342,059.97 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 16.62 billion, a decrease of 0.97% from the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,783,598,486.33 to 1,397,912,834.50, a decline of approximately 21.6%[16] - Total current assets decreased from 5,358,384,921.03 to 5,231,370,956.51, a reduction of about 2.4%[16] - Long-term equity investments slightly decreased from 2,257,765,989.67 to 2,251,751,707.01, a decline of approximately 0.3%[16] - The total assets decreased to ¥16,623,411,297.27 from ¥16,786,440,273.65, a reduction of 0.97%[18] - The total liabilities decreased to ¥5,305,038,591.70 from ¥5,484,227,669.16, a decline of 3.26%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to ¥10,303,661,763.98 from ¥10,299,577,700.63, an increase of 0.04%[18] Cash Flow - Operating cash flow for the current period is negative at -1,933,855.68 CNY, a significant decline from 43,249,751.01 CNY in the previous period, indicating a decrease of approximately 104.5% in cash generated from operations[22] - Total cash inflow from investment activities decreased to 505,763,752.41 CNY, down 52.6% from 1,065,726,908.70 CNY in the previous period[22] - Cash outflow from investment activities was 675,851,717.63 CNY, a reduction of 49.8% compared to 1,342,359,806.16 CNY in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was negative at -216,447,169.04 CNY, worsening from -182,009,937.18 CNY in the previous period[23] - Cash inflow from borrowing increased to 785,131,956.68 CNY, up 29.3% from 607,215,442.74 CNY in the previous period[23] - Cash outflow for debt repayment rose to 795,107,144.50 CNY, an increase of 48.5% compared to 535,688,757.82 CNY in the previous period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 92,772[12] - Mango Media Limited holds 16.66% of shares, totaling 236,141,980 shares[12] - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[13] Strategic Initiatives - The company plans to leverage its industry-leading advantages to expand fundraising channels and reserve quality projects[10] - The company aims to explore new business opportunities such as industrial mergers and acquisitions and private placements to deepen its "big asset management" strategy[10] - The company will increase efforts to "de-inventory" projects and enhance non-IPO exit strategies[10] - The company anticipates that its cultural tourism business will gradually provide strong support for its performance as it expands[10] - The company is positioned to benefit from national policy support for venture capital as the industry undergoes structural transformation[10] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for the current period was ¥0.002, down from ¥0.02 in the previous period[21] - Research and development expenses decreased to ¥24,338,915.33 from ¥28,722,988.48, a decline of 15.00%[20] - The company has no preferred shareholders or related party transactions disclosed in the report[14][15] - The company has not yet audited its first-quarter report for 2025[24]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 7-8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-381 号 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 ...