湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南电广传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南电广传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-24 湖南电广传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14:40 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城 三楼会议室 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：本公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 15 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-22 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 2 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 1.6 亿元。2024 年 7 月 26 日公司第六届董事会 第四十次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通 过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播 科技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024 年 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-21 湖南电广传媒股份有限公司 关于独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 徐莉萍女士递交的书面辞职报告。徐莉萍女士因在本公司连续担任独立董事时间 已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后 不再担任公司任何其他职务。 徐莉萍女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对徐莉萍 女士在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况说明 公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止。 因徐莉萍女士辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数 的三分之一，其 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-23 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:40 网络投票时间：2024 年 8 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 09：15 至 2024 年 8 月 15 日下午 15：00。 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

湖南电广传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人伍中信作为湖南电广传媒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 电广传媒股份有限公司董事会提名为湖南电广传媒股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名 伍中信为湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发 表公开声明。被提名人已书 面同意作为 湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-20 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"电广传媒"）第六届 董事会第四十次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以传真、短信息或电子邮件等书面 方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下 决议： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，伍中信先生简历等具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披 露的公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南电广传媒股份有限公司 公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 1.6 亿元贷款提供担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-19 湖南电广传媒股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，股东大会决议公告于 2024 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司 2023 年度利润分 配方案为：以公司总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金人民币 28,351,126.76 元；2023 年度不送红股，不以公积金转增股本。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案是一 致的。公司将根据股东大会审议确定的分配比例，按照"分配比例不变"的原则 实施本次利润分配方案。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南电广传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...