湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。 二、变更日期 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-11 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公 ...

（一）个人履历及兼职情况 本人徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学 博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管 理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任， 湖南大学工商管理学院学术委员会委员，湖南电广传媒股份有限 公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门 委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司 存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会 关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其 下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东 或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报 酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎地行使 表决权，客观、公正地发表独立意见，工作的独立性不受任何影 响。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，对本 人独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性 自查情况表，不存在不符合独立性的情形。 二、2 ...

湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告全文 湖南电广传媒股份有限公司 2023 年年度报告 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南电广传媒股份有限公司（以下简称""）公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《湖南电广传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本实施 细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 其中战略与投资委员会由3名董事组成，包括1名独立董 事； 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 参所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 Donachena Distric 内部控制审计报告 XYZH/2024CSAA2B0025 湖南电广传媒股份有限公司 湖南电广传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了湖南电广传媒股份有限公司(以下简称电广传媒公司)2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是电广传媒公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—134 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 135—138 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第135 | 页 | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第136 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 137-138页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2- ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-10 公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期 股权投资、存货、无形资产和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为 18,213,729.28 元。计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 类 别 | 资产名称 | 2023 年度计提资产 | 占 2023 年度经审计的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减值损失金额（元） | 净利润绝对值的比例 | | | 信用减值损失 | 应收票据 | 7,500.00 | | 0.00% | | | 应收账款 | -6,156,080.57 | | -3.51% | | | 其他应收款 | 10,747,920.56 | | 6.12% | | 资产减值损失 | 存 货 | 4,449,055.24 | | 2.53% | | | 长期股权投资 | 9,243,588.88 | | 5.26% | | | 无形资产 | 3,773,584.74 | | 2.15% | 湖南电广传媒股份有限 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由作为会 计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，委员中少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验，并应当勤勉尽责，切实有效地监督、 ...