2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:40 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-45 湖南电广传媒股份有限公司 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城 三楼会议室 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：本公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 27 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-43 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 湖南电广传媒股份有限公司董事会 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"电广传媒"）第六届 董事会第四十五次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以传真、短信息或电子邮件等 书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日在公司以通讯方式召开，会议应参会 董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通 过以下决议： 经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任付维刚先生 为公司总经理。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份 有限公司关于总经理变更的公告》（公告编号：2024-44）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南电广传媒股份有限公司 特此公告。 第六届董事会第四十五次会议决议公告 2024 年 12 月 19 日 1 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-44 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经 理王艳忠先生递交的书面辞职报告。王艳忠先生因职务调整原因，申请辞去公司 总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王艳忠先生辞职后将继续担任 公司党委书记、董事长以及董事会战略委员会主任委员等职务。 截至本公告日，王艳忠先生持有公司股票 100,000 股，此次辞职后，王艳忠 先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中对上市公司董监 高股份减持的规定。 二、聘任公司总经理的情况说明 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，公 司董事会同意聘任付维刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 六届董事会完成换届止（付维刚先生个人简历附后）。 关于总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总 ...

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议， 一致表决通过以下决议： 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-38 湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关 于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-40） 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南电广传媒股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具 ...

1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司湖南芒果 文旅投资有限公司（以下简称"芒果文旅"）参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以 下简称"湘潭芒果文旅"）的贷款提供 810 万元担保。 2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第四十四次会 议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过 70%，还须提交至公司 股东大会审议。 3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公 司正常生产经营产生重大影响。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-41 湖南电广传媒股份有限公司 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保事项概述 公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行申请 2700 万元人民币贷款，用于满足其项目建设资金需求，贷款期限 10 年。公司拟按照 芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅 30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保， 担保金额为 810 万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-39 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 2023 | | | | | 年末合伙人数量 | | | 238 人 | | | | 2023 年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-40 （一） 机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 湖南电广传媒股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于 续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 36 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-37 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"电广传媒"）第六届 董事会第四十四次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以传真、短信息或电子邮件等书 面方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以 下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公 司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2024-39）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案 ...

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 湖南电广传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20241113 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...