沃顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利益相关方的 合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《沃顿科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 第 1 页 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要 ...

沃顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保证公司董事会科学决策和规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《沃顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会 议召开十日前书面通知全体董事。 第三条 有下列情形之一的，董事会应当在十日内召开临时会 议： （一）董事长认为必要时； （七）公司章程规定的其他情形。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、 二分之一以上的独立董事、审计委员会、总经理提议召开临时董 事会时，应提交书面提议，书面提议至少包括：事由和议题、提 议会议召开的时间、地点和方式、提议日期等内容，并由提议人 - 1 - （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）二分之一以上的独立董事提议时； （五）审计委员会提议时； （六）总经理提议时； 签字。 第五条 召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括 传真）或电话通知（但事后应得到有关董事的书面确认 ...

沃顿科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《沃 顿科技股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由 具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集 资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使 用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披 露程序和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效 - 1 - 实施。 第五条 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确 ...

沃顿科技股份有限公司 章 程 | | | 沃 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 沃顿科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》批准，以募集设立 方式设立；在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照, 统一 社会信用代码为：915200007096727366。 第三条 公司于 1999 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 1999 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：沃顿科技股份有限公司。英 文名称：Vontron Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：贵州省贵阳 ...

沃顿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于下列人员和机构： 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司各有关部门以及各分公司、子公司及其负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他按照有关规定应负信息披露职责的机构和人员。 临时报告 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 | 年期 2025 初占用资 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年 2025 度占用资金的 | 年半年 2025 度偿还累计发 | 2025 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-044 沃顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟不再设 置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文 件中规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议通过前，公司 监事会及监事将继续履行相关职责，公司监事任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心 感谢。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订，具体修订内 ...

沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：沃顿科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 2025 年 8 月 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 长期应收款 | | | | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 50,648,182.51 | 50,049,756.03 | | 其他权益工具投资 | 163,810,541.67 | 166,370,193.13 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 40,324,929.25 | 43,016,089.11 | | 固定资产 | 855,520,639.76 | 891,429,879.43 | | 在建工程 | 27,694,321.40 | 16,965,462.25 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-045 沃顿科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 与湖南中车环境工程有限公司（以下简称"湖南中车环境"）签署了《废 水回用膜浓缩工程项目采购合同》（以下简称"采购合同"）。 湖南中车环境为公司控股股东中车产业投资有限公司（以下简称 "中车产投"）控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，本事项构成关联交易。 公司独立董事于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会独立董事专 门会议第三次会议，审议通过了《关于签署废水回用膜浓缩工程项目 合同暨关联交易的议案》。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第八届董事 会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签署 废水回用膜浓缩工程项目合同暨关联交易的议案》。 成立日期：1997 年 8 月 29 日 住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林商务中 心 A 座 ...

沃顿科技股份有限公司 关于中车财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，沃顿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中车财务有限公司（以下简称"中车财 务公司"）2025 年半年度的财务报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估， 同时对中车财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进 行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构 ， 成 立 于 2012 年 11 月 。 中 车 财 务 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100000573064301，注册资本为人民币 320,000 万元。中车财务公司现持有国 家金融监督管理总局核发的《金融许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借； 办理成员单位票据承 ...