沃顿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人出生于 1967 年 5 月，毕业于西南政法学院法学专业，硕士 研究生学历，一级律师。1989 年 7 月至 1994 年 5 月在贵州司法警校 任教师；1994 年 5 月至 2000 年 12 月在贵州心海律师事务所任证券 部主任、专职律师；2000 年 12 月至今在贵州贵达律师事务所任主任、 高级合伙人。2021 年 1 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4200 | 0.3500 | 20 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 3.96 | 3.8 | 4.21 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.74 | | 每股未分配利润(元) | 2.18 | 1.97 | 10.66 | 1.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.44 | 17.05 | 2.29 | 14.61 | | 净利润(亿元) | 1.98 | 1.65 | 20 | 1.45 | | 净资产收益率(%) | 10.51 | 8.89 | 18.22 | 10.86 | 10派1.47元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21871.58万股，累计占流通股比： 51.82 ...

沃顿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 沃顿科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 沃顿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡志奇、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人（会计 主管人员）詹妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 郑鹏 | 董事 | 工作原因 | 佘雨航 | 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十二、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4 ...

一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-026 沃顿科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政 策，现将相关情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的解释 17 号和解 释 18 号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变 更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度进行追溯调整，不 会对公司以前年度财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 解释第 17 号〉的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 3 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 沃顿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 沃顿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合沃顿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 ...

经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的相关要求。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 沃顿科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，沃顿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，沃顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 沃顿科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 2024 年 12 月 12 日，公司第七届董事会审计委员会 2024 年第 9 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，董事会审 计委员会查阅了大信有关资格证照等相关信息，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 ...

沃顿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 3-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具大信审字[2024]第 3-00036 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财务公司业务 汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修 订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 ...

沃顿科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真地履行监事会的职责， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规范运作，积 极维护公司、全体股东及员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会会议情况 2024 年公司监事会共召开会议 5 次，会议的召开均符合法律、 法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 第十八次会议 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日审议通过了《2024 | 年第三季度报告》。 | | ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-025 沃顿科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn） 披露。为便于投资者进一步了解 2024 年度经营情况，公司拟举办 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-16:00。 召开方式：网络远程方式。 出席人员：公司董事长蔡志奇先生、总经理金焱先生、独立董事 王立明先生、董事会秘书赵峰先生、副总经理、财务总监兼总法律顾 问郑巍先生。 参与方式：投资者可在微信小程序中搜索"约调研"，或通过微信 扫描以下二维码进入"沃顿科技 2024 年度网上业绩说明会"界面，依 据提示，授权登录小程序，即可参与互动交流。 欢迎投资者积极参与问题征集，同时公司诚挚邀请广大投资者 ...