证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-042 沃顿科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》 及摘要已于 2025 年 8 月 22 日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn） 披露。为便于投资者进一步了解 2025 年半年度经营情况，公司拟举 办 2025 年半年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 沃顿科技股份有限公司董事会 召开方式：网络远程方式。 出席人员：公司董事长蔡志奇先生、总经理金焱先生、独立董事 王立明先生、董事会秘书赵峰先生、副总经理、财务总监兼总法律顾 问郑巍先生。 参与方式：投资者可在微信小程序中搜索"约调研"，或通过微信 扫描以下二维码进入"沃顿科技2025年半年度网上业绩说明会"界面， 依据提示，授权登录小程序，即可参与互动交流。 二、投资者问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次 业 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-046 沃顿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15 至 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 13:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-040 沃顿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 8 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 三、监事出席会议情况 公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次监事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于修订<公司 章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。本议案尚需提 交公司股东会审议 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-039 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 8 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 三、董事出席会议情况 公司实有董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司 2025 年半年度报告及摘要刊载于"巨潮资讯网"，摘要同时 刊载于《证券时报》。公司 2025 年半年度报告及摘要在提交董事会审 议前已经董事会审计委员会全体同意。 （二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场和 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-043 沃顿科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过 了《2025 年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 2.公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 124,422,550.05 元，母公司实现净利润 122,023,477.05 元，半年度末 未分配利润为 897,702,384.49 元。公司 2025 年半年度末总股本为 472,621,118 股。 3.公司本次拟向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税），不以公积金 转增股本，预计分红金额 28,357,267.08 元。 （二）本次利润分配预案实施前， ...

沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡志奇、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人(会计主 管人员)詹妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 472,621,118 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | | 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 ...

沃顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利益相关方的 合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《沃顿科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 第 1 页 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要 ...

沃顿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，制订本 规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）和深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： 第 1 页 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

沃顿科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《沃 顿科技股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由 具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集 资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使 用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披 露程序和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效 - 1 - 实施。 第五条 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确 ...

沃顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保证公司董事会科学决策和规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《沃顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会 议召开十日前书面通知全体董事。 第三条 有下列情形之一的，董事会应当在十日内召开临时会 议： （一）董事长认为必要时； （七）公司章程规定的其他情形。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、 二分之一以上的独立董事、审计委员会、总经理提议召开临时董 事会时，应提交书面提议，书面提议至少包括：事由和议题、提 议会议召开的时间、地点和方式、提议日期等内容，并由提议人 - 1 - （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）二分之一以上的独立董事提议时； （五）审计委员会提议时； （六）总经理提议时； 签字。 第五条 召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括 传真）或电话通知（但事后应得到有关董事的书面确认 ...