沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-023 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工 作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事佘雨航先生代为出席会议， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《2024 年度董事会工作报告》， 本报告尚 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-027 沃顿科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 197,683,033.96 元， 母 公 司 实 现 净 利 润 199,406,026.42 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 19,940,602.64 元，年末未分配利润为 845,154,204.11 元。公司 2024 年末总股本为 472,621,118 股。 3.公司本次拟向全体股东每 10 股派 1.47 元（含税），不以公积金 转增股本，预计分红金额 69,475,304.35 元，占归属于上市公司股东 的净利润的 35.14%。 4.本年度累计现金分红总额为 93,106,360.25 元（含 2024 年 9 月 现金分红23,631,055.90 元和本次拟实施的现金分红69,475,304.35 元）， 占归属于上市公司股东的净利润的 ...

沃顿科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00036 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

沃顿科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00034 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 出具大信审字[2025]第 3-00036 ...

内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00087 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 沃顿科技股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00087 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沃 顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，听取管理层汇报、获取公司生产经营信息、实地 调研等方式切实履行独立董事职责，具体情况如下： 2024 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人出生于 1978 年 12 月，毕业于北京科技大学材料科学与工程 专业，博士研究生学历，教授。2000 年 9 月至 2001 年 5 月在桐梓县 建设局任质检员；2004 年 9 月至今在贵州大学任教师。2022 年 2 月 至 2025 年 2 月任公司独立董事。 沃顿科技股份有限公司 独 ...

沃顿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人出生于 1980 年 11 月，毕业于贵州大学工商管理（财务与金 融）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。2001 年 1 月至 2005 年 3 月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计；2005 年 3 月至 2014 年 10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理； 2014 年 10 月至 2017 年 5 月在贵安新区开发投资有限公司任财务分 部部长；2017 年 5 至 2018 年 9 月在阳光七星投资集团有限公司任区 域财务总监；2018 年 9 月至 2022 年 1 月在西藏平治会计师 ...

沃顿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人出生于 1967 年 5 月，毕业于西南政法学院法学专业，硕士 研究生学历，一级律师。1989 年 7 月至 1994 年 5 月在贵州司法警校 任教师；1994 年 5 月至 2000 年 12 月在贵州心海律师事务所任证券 部主任、专职律师；2000 年 12 月至今在贵州贵达律师事务所任主任、 高级合伙人。2021 年 1 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4200 | 0.3500 | 20 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 3.96 | 3.8 | 4.21 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.74 | | 每股未分配利润(元) | 2.18 | 1.97 | 10.66 | 1.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.44 | 17.05 | 2.29 | 14.61 | | 净利润(亿元) | 1.98 | 1.65 | 20 | 1.45 | | 净资产收益率(%) | 10.51 | 8.89 | 18.22 | 10.86 | 10派1.47元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21871.58万股，累计占流通股比： 51.82 ...

沃顿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 沃顿科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 沃顿科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡志奇、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人（会计 主管人员）詹妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 郑鹏 | 董事 | 工作原因 | 佘雨航 | 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十二、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4 ...