证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-028 沃顿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）召开时间 （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （六）股权登记日：2025 年 4 月 15 日。 （七）出席会议对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 （二）召集人：公司董事会。 第 1 页 登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会； 股东； （八）现场会议召开地 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-028 沃顿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15 至 15:00。 （六）股权登记日 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-024 沃顿科技股份有限公司 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、监事出席会议情况 公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。 第八届监事会第二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 14 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《2024 年度监事会工作报告》， 本报告尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 ...

沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-023 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工 作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事佘雨航先生代为出席会议， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《2024 年度董事会工作报告》， 本报告尚 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-027 沃顿科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 197,683,033.96 元， 母 公 司 实 现 净 利 润 199,406,026.42 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 19,940,602.64 元，年末未分配利润为 845,154,204.11 元。公司 2024 年末总股本为 472,621,118 股。 3.公司本次拟向全体股东每 10 股派 1.47 元（含税），不以公积金 转增股本，预计分红金额 69,475,304.35 元，占归属于上市公司股东 的净利润的 35.14%。 4.本年度累计现金分红总额为 93,106,360.25 元（含 2024 年 9 月 现金分红23,631,055.90 元和本次拟实施的现金分红69,475,304.35 元）， 占归属于上市公司股东的净利润的 ...

沃顿科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00036 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

沃顿科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00034 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 出具大信审字[2025]第 3-00036 ...

内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00087 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 沃顿科技股份有限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00087 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沃 顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，听取管理层汇报、获取公司生产经营信息、实地 调研等方式切实履行独立董事职责，具体情况如下： 2024 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人出生于 1978 年 12 月，毕业于北京科技大学材料科学与工程 专业，博士研究生学历，教授。2000 年 9 月至 2001 年 5 月在桐梓县 建设局任质检员；2004 年 9 月至今在贵州大学任教师。2022 年 2 月 至 2025 年 2 月任公司独立董事。 沃顿科技股份有限公司 独 ...

沃顿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人出生于 1980 年 11 月，毕业于贵州大学工商管理（财务与金 融）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。2001 年 1 月至 2005 年 3 月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计；2005 年 3 月至 2014 年 10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理； 2014 年 10 月至 2017 年 5 月在贵安新区开发投资有限公司任财务分 部部长；2017 年 5 至 2018 年 9 月在阳光七星投资集团有限公司任区 域财务总监；2018 年 9 月至 2022 年 1 月在西藏平治会计师 ...