沃顿科技股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划 为完善公司持续、稳定、积极的分红决策和监督机制，积极回报 股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定《沃顿科技股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 公司应实施持续、稳定、积极的股利分配政策，综合考虑股东的 合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。 二、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和 经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资 回报和公司的长远发展。 三、2024 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-019 沃顿科技股份有限公司 关于聘任副总经理、总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经 理、总工程师的议案》，聘任吴宗策先生为公司副总经理、总工程师。 吴宗策先生简历如下： 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 吴宗策，男，出生于 1974 年 12 月，高分子材料专业，本科学历， 高级工程师。吴宗策先生于 1995 年 7 月至 2000 年 11 月历任贵阳车 辆厂见习生、助理工程师、工程师；2000 年 11 月至 2003 年 8 月任 公司锦昌公司筹建处工程师；2003 年 8 月至 2006 年 1 月任汇通源泉 环境科技有限公司复合反渗透膜研究所所长；2006 年 1 月至 2021 年 4 月任时代沃顿科技有限公司副总经理兼党支部书记；2021 年 4 月至 2024 年 12 月任公司党委副书记；202 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-020 沃顿科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开职工代表大会，选举向鹏先生为公司第八届董事会职工代表董 事（简历见附件 1），任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届 董事会任期满之日止，选举戴前列先生为公司第八届监事会职工代表 监事（简历见附件 2），任期自职工代表大会选举之日起至公司第八 届监事会任期届满之日止。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 附件 1： 职工代表董事简历 向鹏，男，出生于 1974 年 3 月，铸造专业，本科学历，高级经 济师。向鹏先生于 1998 年 8 月至 2005 年 1 月历任铁道部株洲车辆厂 铸钢车间见习生、技术员、厂长办公室秘书；2005 年 1 月至 2007 年 11 月任中国南车集团株洲车辆厂厂长办公室副主任；2007 年 11 月至 2016 年 3 月历任中车长江 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-016 沃顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎 阳大道 1518 号 102 五楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：蔡志奇先生 （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务 所见证律师出席了会议。 （七）会议的召集、召 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-018 沃顿科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 14 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于 2025 年 2 月 25 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由戴前列先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、监事出席会议情况 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举戴前列先生为公司第八届监事会监事会主席。 五、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-017 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 2 月 25 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 （一）审议通过了《董事会科技创新委员会工作细则》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《董事会科技创新委员会工作 细则》，本议案在提交董事会审核前已经董事会科技创新委员会审议 通过。 （二）审议通过了《关于选举公司 ...

国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 国浩律师（贵阳）事务所 关于沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时 股东大会的法律意见书 国浩所（2025）法意字第 0186 号 国浩律师（贵阳）事务所（以下简称"本所"）接受沃顿科技 股份有限公司（以下简称"沃顿科技"）的委托，指派宋诗阳、潘 志成律师出席沃顿科技 2025 年第一次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《沃顿科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），对本次股 东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议 的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 沃顿科技董事会已于 2025 年 2 月 7 日在《证券时报》和"巨 潮资讯网"上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股 东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资 ...

沃顿科技股份有限公司 公 司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党委（党组） 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会 ...

沃顿科技股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 董事会设立科技创新委员会，并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司 董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第三条 董事会科技创新委员会在董事会领导下开展工作， 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 委员会组成 第四条 科技创新委员会由 3 名董事组成，其中应包括 1 名 独立董事。 第五条 科技创新委员会设主任委员 1 名。 第六条 科技创新委员会任期与同届董事会任期一致，委员 任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员 在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。委 员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

沃顿科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为保证公司董事会科学决策和规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《沃顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会 议召开 10 日前书面通知全体董事。 第三条 有下列情形之一的，董事会应当在 10 日内召开临时 会议： （一）董事长认为必要时； 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上董事、1/2 以 上的独立董事、监事会、总经理提议召开临时董事会时，应提交 书面提议，书面提议至少包括：事由和议题、提议会议召开的时 - 1 - （二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （三）1/3 以上董事联名提议时； （四）1/2 以上的独立董事提议时； （五）监事会提议时； （六）总经理提议时； （七）公司章程规定的其他情形。 间、地点和方式、提议日期等内容，并由提议人签字。 第五条 召开临时董事会会议的通知方式为：书 ...