证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-005 沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 24 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、监事出席会议情况 公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名尹立杰女士、胡枭凤女士为公司第八届监事会监事候选 人。候选人简历见附件。 五、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会会议纪要； （二）深交所 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-004 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议 案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司第八届董事会 董事候选人，候选人简历见附件 1。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表 ...

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 6 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 1 月 16 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-002 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于聘任副总经理 的公告》（公告编号：2025-003），本议案提交董事会审核前已经公司 董事会提名委员会审议通过。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）董事会提名委员会决议； （三）深交所要求的其他文件。 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 ...

国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 沃顿科技董事会已于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》和"巨 潮资讯网"上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股 东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资 格、会议登记办法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充 分披露, 公司于 2024 年 12 月 25 日披露了关于本次股东大会的提 - 1 - 国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 国浩律师（贵阳）事务所 关于沃顿科技股份有限公司2024年第二次临时 股东大会的法律意见书 国浩所（2024）法意字第 0859 号 国浩律师（贵阳）事务所（以下简称"本所"）接受沃顿科技 股份有限公司（以下简称"沃顿科技"）的委托，指派宋诗阳、潘 志成律师出席沃顿科技 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《沃顿科技股份有限公司章程》（简称"《 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-043 沃顿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（简称"中小股东"）出席情况：通过 现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 92 人，代表股份 1,609,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.3406%。其中：通过现场 投票的股东及股东授权代表 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-042 沃顿科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 30 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于"巨潮资讯网（" 网 址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），现就此次股东大会的有关事 项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-041 沃顿科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司与沃顿微碳、天津信安思拓新能源有限 公司、天津友联盛业科技集团有限公司、天津达亿钢铁有限公司签订 了《50000 吨/天中水回用项目经营权转让协议》，公司以人民币 15,152.26 万元（不含税）价格向沃顿微碳转让 50000 吨/天中水回用 项目（简称"中水回用"）经营权。沃顿微碳与天津友联盛业科技集 团有限公司、天津达亿钢铁有限公司签订了《项目资产转让协议》， 沃顿微碳以人民币 2420.71 万元（不含税）价格向天津友联盛业科技 集团有限公司、天津达亿钢铁有限公司购买中水回用项目资产，《项 目资产转让协议》涉及的项目资产转让手续已完成。 特此公告。 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日与天津信安思拓新能源有限公司、天津友联盛业科技集团有限公司、 天津达亿钢铁有限公司、天津新亿兴科技集团有限公司签订了《投资 合作协议书》，由公司与 ...

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-040 沃顿科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。 （六）股权登记日：2024 年 12 月 23 日。 （七）出席会议对象 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-039 沃顿科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的规定。 | | 证券业务收入 | | | 亿元 4.50 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年上市公司审计情况 | 上市公司审计客户家数 | 204 | 家（含 | H 股） | | | 涉及主要行业（按证监 | 制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，电力、热力、燃气及水生产 | | | | | 会行业分类） | 和供应业，科学研究和技术服务业、 水利、环境和公共设施管理业 | | | | | 审计收费总额 | | | 亿元 2.41 | | | 与沃顿科技同行业上市 | | | 134 家 | | | 公司审计客户家数 | | | | 2.投资者保护能力 （1）大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）职 业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-038 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于拟续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-039），本议案提交董事会审核前已 经公司董事会审计委员会全体同意。本议案尚需提交股东大会进行审 议。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 3 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人 ...