证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-011 沃顿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沃顿科技股份有限公司董事会现就提名佘雨航 先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沃顿科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

一、本规划的制定原则 公司应实施持续、稳定、积极的股利分配政策，综合考虑股东的 合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。 二、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和 经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资 回报和公司的长远发展。 三、2024年-2026年具体的股东回报规划 （一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利。在上述利润分配方式中，现金分红相对于股票股利具有优先顺序。 （二）在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划或 重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。 沃顿科技股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划 为完善公司持续、稳定、积极的分红决策和监督机制，积极回报 股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-012 沃顿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沃顿科技股份有限公司董事会现就提名贺福强 先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沃顿科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-008 沃顿科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人佘雨航作为沃顿科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沃顿科技 股份有限公司董事会提名为沃顿科技股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

| （二）不得挪用公司资金； | 董事对公司负有下列忠实义务： | | --- | --- | | （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义 | （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； | | 或者其他个人名义开立账户存储； | （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他 | | （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会 | 个人名义开立账户存储； | | 或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司 | （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收 | | 财产为他人提供担保； | 入； | | （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会 | （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本 | | 同意，与本公司订立合同或者进行交易； | 章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直 | | （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利， | 接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； | | 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营 | （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋 | | 或者为他人经营与本公司同类的业务； | 取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东 | | （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-009 沃顿科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王立明作为沃顿科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沃顿科技 股份有限公司董事会提名为沃顿科技股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沃顿科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-007 沃顿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）召开时间 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月25日9:15 至 15 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-005 沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 24 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、监事出席会议情况 公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名尹立杰女士、胡枭凤女士为公司第八届监事会监事候选 人。候选人简历见附件。 五、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会会议纪要； （二）深交所 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-004 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议 案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司第八届董事会 董事候选人，候选人简历见附件 1。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表 ...

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 6 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 1 月 16 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-002 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于聘任副总经理 的公告》（公告编号：2025-003），本议案提交董事会审核前已经公司 董事会提名委员会审议通过。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）董事会提名委员会决议； （三）深交所要求的其他文件。 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 ...