经核查独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。 浙江众合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 鉴此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江众合科技股份股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 浙江众合科技股份有 ...

浙江众合科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 第五条 独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事： （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监 ...

浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州 ...

浙江众合科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （本制度经第八届董事会第三十三次审议通过） 第一章 目的 第一条 为规范浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度审计会计师 事务所（以下简称"审计师"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理，确保公司聘用 合格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律法规、规范性文 件的最新修订制定本制度。 第二章 定义 第二条 本制度所称审计师，是指接受公司委托，根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及 相关信息进行审计的审计师。 第三章 适用范围 第三条 本制度适用范围为公司，不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子 公司提供年度审计服务的审计师，若子公司确需自行选聘审计师的，其选聘的审计师需 报公司批准。 第四章 职责 第四条 内审部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审 计工作进行日常管理； ...

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 审计报告，2023 年度母公司实现净利润 29,346,554.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为人民币 184,898,102.72 元；2023 年度公司 合并报表实现归属于母公司股东的净利润 57,546,569.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为 363,046,473.58 元。 根据《公司章程》规定"现金分配的条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—021 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"众合科技"）于 2024 年 4 月 ...

（本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 1. 目的 为保证浙江众合科技股份有限公司及其直接控股公司印章使用的合规性、安全 性，杜绝违法行为，维护公司利益，结合印章使用实际情况，特制定本管理规范。 公章管理规范制定主要依据以下基本原则： 1.1 可控制 浙江众合科技股份有限公司 公章管理规范 公章及其使用过程，均应持续处于有效受控状态，以确保公司运营的安全可靠。 1.2 可授权 在法人治理结构框架下，公章的管理和使用应按照预先定义的合法规则进行授权， 整个授权体系应处于受控状态。 所有公章管理和使用相关的重要信息，均应有完备记录，以便于事后核查和评估。 2. 适用范围 本管理规范适用于浙江众合科技股份及下属各全资子公司、控股子公司和有实 际控制权的参股子公司，其他公司可参照执行并报总裁办公室备案。 1.3 可操作 在实际管理和使用过程中，应根据实际情景条件，合理设置工作程序，在确保安 全的前提下，避免不必要的烦琐环节，以提高工作效率、有效开展工作。 1.4 可追溯 3. 定义 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和 工具，本规范所称印章主要是指："公司章、董事会章、监事会章 ...

浙江众合科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 根据中国证监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合浙江众合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，持续改进和完善内部控制管理体系和 运行机制，提高经营效率和效果，促进发展 ...

浙江众合科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 11 2023 年是人工智能演进的涌现之年。以 AI 为代表的新技术对各行各业都带 来了不同程度的变革式影响。数字资产、低空经济、星网、算力网络等等一系列 的创新模式或产品在新技术的发展下涌现。2023 年也是公司积极响应国家号召 发展新质生产力的开局之年，是公司全面转向数智化业务践行"1+2+N"战略、 为未来积累能力和资源的蓄能之年。回顾 2023，公司在董事会的领导下不仅继 续保持两大主业的稳健经营，也通过诸多创新试点为 2024 年在数智化业务上的 快速布局打下了基础。 2023 年也是上市公司提质增效的元年。资本市场和监管部门都向上市公司提 出了更高的要求。公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障 公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和 全体股东的利益。现将 2023 年度公司经营及董事会工作情况报告如下。 一、公司发展战略 在数据成为核心生产要素，广泛渗透于经济、社会、文化、生态等领域，重 塑着 ...

浙江众合科技股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 2.2 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大 影响的参股公司等。 3、内部审计的管理机构和人员 3.1 公司董事会下设董事会审计委员会，制定董事会审计委员会议事规则并 予以披露,审计委员会由三名独立董事组成，至少有一名为专业会计人士，设主 任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，并负责主持委员会工作，主任委 员（召集人）在委员内选举，并报董事会批准产生。 3.2 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，内审部依照国家法律、法 规和政策以及上市地证券交易所的有关规定、公司的规章制度等，对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并对公 司经济活动进行系统的内部审计监督，内审部对董事会审计委员会负责，接受董 事会审计委员会的指导和监督。 3.3 内审部应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良 好职业道德、审计经验及与他人进行有效沟通的人际交往能力的专职审计人员从 事内部审计工作。 3.4 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，严格遵守中国内部审计准 ...

2023 年度监事会工作报告 浙江众合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职 责。 2023 年，监事会列席了公司历次股东大会和董事会，对公司重大决策的形成、 表决程序进行了监督和审查；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性、 对公司重大决策事项、经营运行状况、财务状况、关联交易、重大融资、股权激 励、内部控制等方面进行了有效监督；在促进公司规范运作、业务稳健发展、强 化风险控制、完善公司治理结构方面发挥了积极的促进作用，切实有效地维护了 股东、公司和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议通过 36 个议案，主要涉及 公司的日常经营、财务信息及其 ...