证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-027 3.诚信记录 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措 施 5 次，涉及人员 13 人。 浙江众合科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务 所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")为 公司2024年度的财务审计机构，前述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—024 浙江众合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司本次修改章程的原因 根据《上市公司章程指引(2023 年修订》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合浙江众合科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。 此修订案业经 2024 年 4 月 25 日的公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。尚 需提交公司股东大会审议。 | 的股份比例在 30%以上时，股东大会选 | 比例在 30%及以上的，股东大会就选举董事、 | | --- | --- | | 举董事、监事进行表决时，实行累积投 | 监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 票制。 | 股东大会选举两名以上独立董事的，实行 | | 累积投票制。 | | | 第五章 | 第一节 董事 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—026 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度促进上市公司高质量发展的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、报告背景 上述方案具体由董事会审议后授权合伙人委员会具体审批实施。 树牢以投资者为本理念，推动提升上市公司质量和投资价值，浙江众合科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定《2024 年度促进上市公司高质量发展 的报告》。 二、 具体方案 （一） 持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平 1、2024 年，公司将加强董事会建设，在完成新一届董（监）事会换届选举 的同时，进一步落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障。 2、公司将加大内部督导力度，明确相关部门人员的职责和权限，建立彼此 连接、彼此约束的内控制度；为更好落实战略，实现对子公司的科学管理,对子 公司加强独立经营考核的同时，有效防控子公司的合规风险，在给子公司保留经 营自主权的同时，对重大投资、关联交易、资金安全等重要决策事项加强管控， 实现有效管控与科学放权相统一。 （二）全面强化以利润为导向的考核 ...

浙江众合科技股份有限公司 《独立董事工作制度》 第五条 独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事： （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—033 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事； 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开； 3、会议应出席监事人数 3 人，现场出席监事人数 2 人（其中：以通讯方式 表决 1 人，无委托出席情况）； 4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合《公司法》 等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）公司《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年度股东大会 审议 具体 ...

浙江众合科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 11 2023 年是人工智能演进的涌现之年。以 AI 为代表的新技术对各行各业都带 来了不同程度的变革式影响。数字资产、低空经济、星网、算力网络等等一系列 的创新模式或产品在新技术的发展下涌现。2023 年也是公司积极响应国家号召 发展新质生产力的开局之年，是公司全面转向数智化业务践行"1+2+N"战略、 为未来积累能力和资源的蓄能之年。回顾 2023，公司在董事会的领导下不仅继 续保持两大主业的稳健经营，也通过诸多创新试点为 2024 年在数智化业务上的 快速布局打下了基础。 2023 年也是上市公司提质增效的元年。资本市场和监管部门都向上市公司提 出了更高的要求。公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障 公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和 全体股东的利益。现将 2023 年度公司经营及董事会工作情况报告如下。 一、公司发展战略 在数据成为核心生产要素，广泛渗透于经济、社会、文化、生态等领域，重 塑着 ...

2023 年度监事会工作报告 浙江众合科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职 责。 2023 年，监事会列席了公司历次股东大会和董事会，对公司重大决策的形成、 表决程序进行了监督和审查；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性、 对公司重大决策事项、经营运行状况、财务状况、关联交易、重大融资、股权激 励、内部控制等方面进行了有效监督；在促进公司规范运作、业务稳健发展、强 化风险控制、完善公司治理结构方面发挥了积极的促进作用，切实有效地维护了 股东、公司和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议通过 36 个议案，主要涉及 公司的日常经营、财务信息及其 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—018 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年4月23日（星期二）14:30 互联网投票系统投票时间：2024年4月23日（星期二）9:15—15:00 交易系统投票具体时间为：2024年4月23日（星期二）9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00 2、会议出席情况 1 / 3 | | 占公司有表决权总股份的比例4.94% | | --- | --- | | 出席网络投票表决的股东 | 人数128人 | | | 代表股份68,993,320股 | | | 占公司有表决权总股份的比例 | | | 12.40% | 3、公司部分董事、监事出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列 席了本次会议。部分董事、监事因工作 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-019 浙江众合科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票 股东大会决议及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 23 日、 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十次、二十一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票 事宜相关的议案。根据前述决议，公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2022 年度股东 大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 2023 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票的顺 利完成，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 4 月 23 日在杭州市滨江区江汉路 ...