证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—036 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录 第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，对 2023年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资 产、存货和长期股权投资计提了减值准备，具体情况如下： 一、 资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与 合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预 测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账 准备；对于以组合为基础 ...

浙江众合科技股份有限公司 现将 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会继续由独立董事益智、孙剑及姚先国共 3 人组 成。其中主任委员由浙江财经大学金融学院教授兼副院长、独立董事益智先生担 任。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 7 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会根 据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《浙江众合科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》等相关规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责，监督及评 估外部审计工作，指导内部审计工作，审核重大关联交易，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议。截至 2024 年 4 月 25 日，2024 年度董事会审计委员会召开了 3 次会议。具体如下： | 序号 | 会 ...

浙江众合科技股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第八届三十三次董事会审议通过） 2.2 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大 影响的参股公司等。 3、内部审计的管理机构和人员 3.1 公司董事会下设董事会审计委员会，制定董事会审计委员会议事规则并 予以披露,审计委员会由三名独立董事组成，至少有一名为专业会计人士，设主 任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，并负责主持委员会工作，主任委 员（召集人）在委员内选举，并报董事会批准产生。 3.2 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，内审部依照国家法律、法 规和政策以及上市地证券交易所的有关规定、公司的规章制度等，对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并对公 司经济活动进行系统的内部审计监督，内审部对董事会审计委员会负责，接受董 事会审计委员会的指导和监督。 3.3 内审部应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良 好职业道德、审计经验及与他人进行有效沟通的人际交往能力的专职审计人员从 事内部审计工作。 3.4 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，严格遵守中国内部审计准 ...

经核查独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。 浙江众合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 鉴此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江众合科技股份股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 浙江众合科技股份有 ...

浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州 ...

一、本次投保概述 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—032 浙江众合科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级 管理人员购买责任保险的议案》。具体情况公告如下: 根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董（监）事对本议案回 避表决，该事项尚需提交2023年度股东大会审议批准后方可执行。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。本次责任保险具体方案如下： 1、投保人：浙江众合科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...

| | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | | 第一章 第一节 董事 | | | 第三条 《公司法》第一百四十七条 | | | | 规定的情况以及被中国证监会确定为 | 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的 | | | | 情形，或被中国证监会处以证券市场禁入处 | | | 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人 | | | | 员，和根据中国证监会《关于在上市 | 罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部 | | | | 门规章规定的其他不能担任董事的情形的， | | | 公司建立独立董事制度的指导意见》 | | | | （以下"简称《上市公司独立董事指 | 不得担任公司的董事，和根据中国证监会 | | | | 《上市公司独立董事管理办法》不得担任独 | | | 导意见》"）不得担任独立董事的人 | 立董事的人员，不得担任公司独立董事。 | | | 员，不得担任公司董事或独立董事。 | | | 第五条 | 第五条 公司的独立董事除应当具有 | 公司的独立董事除应当具有《公司 | | | 《公司法》和其他法律、行政法规给 | 法》和其他法律、行政法规给予的董事的职 ...

浙江众合科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 6 根据中国证监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合浙江众合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，持续改进和完善内部控制管理体系和 运行机制，提高经营效率和效果，促进发展 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—029 浙江众合科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对合并报表范围内子公司提供 担保及互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、预计 2024 年度公司对合并范围内各级子公司提供担保及互保额度合计不 超过 263,000 万元，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资 产的 92.87%； 2、其中为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度合 计不超过 13,000 万元人民币，该担保额度最高限额占公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 4.59%。敬请投资者关注担保风险。 3、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各合 并报表范围内子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公 司将按照信息披露的相关规定，履行信息披露义务。 4、本次是否有反担保：有。 5、对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为了发挥浙江众合科技股份有限公 ...

浙江众合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姚先国） 各位股东及股东代表： 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，勤勉、独立 、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人姚先国，生于1953年，中共党员，硕士，博士生导师，教授，浙江大学学术委 员会副主任，浙江大学/浙江省公共政策研究院院长。历任浙江亚太药业股份有限公司 、卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等公司独立董事，2018年5 月起任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券 ...