中钢国际 独立董事意见 独立董事（签字）： 徐金梧 季爱东 赵 峡 关于中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，现就公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事 项发表如下意见： 我们认为：本次提名董事候选人的提名人及提名程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定；经审阅董事候选人履历材料，本次提名董事候选人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的资格要求，具备履行董事职责所 必需的工作经验。 1 中钢国际 独立董事意见 （此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第 三十四次会议相关事项的独立董事意见》的签字页） 王天翼 2 _______________ ________________ ________________ _______________ ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-77 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到董事王建先生、董达先生提交的辞职报告，王建先生、 董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职 后不再担任公司董事会其他职务。截至本公告披露日，王建先生、董达先生未持 有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，王建先生、董达 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对王建先生、董达先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会建 议，拟补选赵恕昆先生、刘安先生为公司第九届董事 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事会收到第九届董事会非独立董事王建先生、董达先生提交的辞职报 告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的 相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。经公司提名委员会建议，拟补 选赵恕昆先生、刘安先生（简历 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-76 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 五次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主 席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（监事 会主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 因工作调整原因，监事会主席徐国平先生申请辞去监事职务。根据公司股东 推荐，监事会提名董达先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候 选人。继任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-78 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2023 年第四次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及 《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司收购报告书之 2023 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从中钢国际公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即 从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 24 日，中钢国际披露了 2023 年半年度报告。结合上述 2023 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第二季度（从 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢国际提供，收购 人与中钢国际保证对其真实性、准确性和完整性承担全 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-38 | --- | --- | |---------------|-------------| | √特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | □现场参观 □ | 其他（） | 投资者关系活 动类别 单位/人员（签名） 工银瑞信、广发基金、中银基金、景顺长城、华泰证券 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司 2602、2506 会议室（线上调研） 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书袁陆生 投资者关系 活动主要内容 公司业务发展情况，不涉及未披露重大信息。 未提供书面材料。 附件清单 投资者关系活动记录（2023 年 8 月 28 日） 中钢国际工程技术股份有限公司 投资者关系活动记录 （2023 年 8 月 28 日） 1.公司上半年海外经营业绩情况如何？ 上半年，公司全力应对国内钢铁行业需求下行，加大海外市 场开拓，"一带一路"市场业务稳步推进，在手项目稳健执行， 核心业务指标保持良好 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-39 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他（） | | | | 单位/人员（签名） | | | 参与单位名称 | 在价值在线以网络远程方式参与公司 2023 | 年半年度业绩说明会 | | 及人员姓名 | 的全体投资者。 | | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | | | 董事长陆鹏程 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 常务副总经理、总工程师化光林 | | | | 副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生 | | | 投资者关系 | 主要交流内容附后。交流内容未涉及公司内幕信息。 | | | 活动主要内容 | 业绩说明会全部内容可在价值在线 www.ir-online.cn | 路演广场栏 | | | 目中进行查阅。 | | | 附件清 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 编号：2023-37 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 投资者关系活 动类别 单位/人员（签名） | --- | |------------------------------------------------------------| | 长江证券、华泰证券、鹏华基金、景顺长城、民生证券、中泰证 | | 券、社保基金会、百嘉基金、光大保德信基金、工银瑞信、兴业 | | 基金、天治基金、嘉实基金、万家基金、德邦基金、长信基金、 | | 中邮基金、博时基金、中海基金、前海联合基金、国投瑞银、金 | | 信基金、宏利基金、华富基金、银华基金、同泰基金、 | | 万家基金、泉果基金、东海基金、泓德基金、中融基金、太平资 | | 产、诺德基金、东方睿石、远信私募、天诚资本、域秀资本、平 | | 安资管、兴证资管、西部证券、建信投资、浦银理财、汉和资本、 | | 中信保诚基金、南京璟恒投资、人保资产、宁泉资产、诺安基金、 | 兴合基金等 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 24 日 地 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-37 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □其他（） | | | 单位/人员（签名） 长江证券、华泰证券、鹏华基金、景顺长城、民生证券、中泰证 券、社保基金会、百嘉基金、光大保德信基金、工银瑞信、兴业 基金、天治基金、嘉实基金、万家基金、德邦基金、长信基金、 | | 参与单位名称 | 中邮基金、博时基金、中海基金、前海联合基金、国投瑞银、金 信基金、宏利基金、华富基金、银华基金、同泰基金、 | | 及人员姓名 | 万家基金、泉果基金、东海基金、泓德基金、中融基金、太平资 | | | 产、诺德基金、东方睿石、远信私募、天诚资本、域秀资本、平 | | | 安资管、兴证资管、西部证券、建信投资、浦银理财、汉和资本、 | | | 中信保诚基金、南京璟恒投资、人保资产、宁泉资产、诺安基金、 | | | 兴合基金等 | | 时间 | 2023 年 8 月 24 日 ...