证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-91 中钢国际工程技术股份有限公司 本次无偿划转系在公司控股股东及其控制的不同主体之间进行，本次无偿划 转完成后，公司的直接控股股东将由中钢集团变更为中钢资本，实际控制人未发 生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。 关于国有股权无偿划转暨直接控股股东变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集团"）、中国中钢股份有限公 司（以下简称"中钢股份"）、中钢资产管理有限责任公司（以下简称"中钢资产"） 拟将合计持有的中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢国 际"）698,001,905 股股份（占公司股份总数的 48.66%）无偿划转给中钢股份的全 资子公司中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢资本"）。 2. 本次权益变动完成后，公司的直接控股股东将由中钢集团变更为中钢资 本，实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。 3. 本次权益变动尚需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证 券登记 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-90 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2024年12月11日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢 国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事 会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东507人，代表股份 787,817,782股，占公司有表决权股份总数的54.9138％。其中：通过现场投票的 股东3人，代表股份698,001,905股，占公司有表决权股份总数的48.6533％。通 过网络投票的股东504人，代表股份89,815,877股，占公司有表决权股份总数的 6.2 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-887 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

Key Points Company Overview and Financials 1. **Overall Revenue Decline**: The company experienced a decline in revenue, particularly in the first three quarters, primarily due to the downturn in the domestic steel industry. [doc id='2'] 2. **Profit Improvement**: Despite the revenue decline, the company focused on cost optimization and overseas project execution, leading to an improvement in operating profit. [doc id='2'] 3. **Asset Quality Improvement**: The company's asset quality has significantly improved. [doc id='2'] 4. **Cash Flow Concerns**: The company aims to achieve positive operating cash flow for the full year and maintain it at the same level as last year, but faces challenges. [doc id='2'] 5. **Potential Impairment**: There may be some impairment, but the exact amount will depend on the auditor's professional judgment. [doc id='3'] Overseas Market Performance 6. **Shift to Overseas Focus**: The company has shifted its business structure from domestic to overseas, with overseas revenue expected to be a significant portion of the total revenue. [doc id='4] 7. **Strong Overseas New Contracts**: The company has signed overseas contracts worth approximately 170 billion USD, with over 80% in Belt and Road countries. [doc id='5] 8. **Sustainable Growth**: The company's overseas market analysis indicates sustainable growth, with overseas revenue expected to remain a significant portion of the total revenue. [doc id='6'] 9. **Reasons for Overseas Growth**: The reasons for the increase in overseas revenue include macroeconomic factors, overseas owners' demand for steel, and Chinese companies' desire to expand overseas. [doc id='7] 10. **Competitive Advantage**: The company's competitive advantage in overseas markets includes its project execution capabilities, management experience, and competitive pricing. [doc id='9] Market Analysis 11. **Russian Market**: The Russian market presents both risks and opportunities due to the ongoing conflict in the region. However, the company has accumulated rich experience in project execution in Russia. [doc id='12] 12. **Middle East Market**: The Middle East market has increased its investment in steel mills to reduce dependence on imports. [doc id='14] 13. **African Market**: The African market is expected to be a significant market due to its rich resources and growing industrialization. [doc id='15] 14. **Southeast Asian Market**: The Southeast Asian market is competitive due to the presence of many Chinese companies. [doc id='17] 15. **European Market**: The European market has demand for steel mill upgrades and new production lines due to carbon emission reduction policies. [doc id='18] Project Execution and Management 16. **International Standards**: The company has the ability to meet international standards in design, equipment manufacturing, and construction. [doc id='19] 17. **Business Collaboration**: The company has engaged in in-depth exchanges with international companies like Rio Tinto and has contributed to the internationalization of Chinese companies. [doc id='20] Additional Information 18. **Project Execution**: The company executes projects in accordance with international standards and applies digital technology to project management. [doc id='19'] 19. **Cash Flow**: The company faces challenges in cash flow due to the downturn in the steel industry and the need to pay for projects. [doc id='34'] 20. **Accounts Receivable**: The company has concerns about the risk of bad debts due to the downturn in the steel industry. [doc id='36]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-89 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-87）， 为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有 关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第五次临时股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中 钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。 4．会议时间： 现场会议时间： ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024.12 1 | 现场会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合 | | | 授信的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 | 2025 年年度日常关联交易计划的议案 11 | | 议案三：关于独立董事薪酬的议案 | 25 | 现场会议须知 四、参加现场会议的股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员，应 在会议期间配合现场工作人员的安排就座，将手机调成震动或静音模式。会议开 始后，请勿随意进出会场，禁止录音、录像。 五、为提高会议效率，股东大会现场会议将视议案情况安排股东发言，时间 原则上不超过 1 小时。每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 提问和发言不应超出股东大会会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于 股东、公司共同利益的内容。要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 或股东代表发言。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。 股东违反上述规定，股东大会现场会议主持人有权拒绝和制止。 3 ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的议案发表专项意见如下： 一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案 宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）严格按照《企业 集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。宝武财务公司内部控 制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标 均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财 务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。 公司与宝武财务公司的业务不存在重大风险。同意将该议案提交董事 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》（2023 年修订）、《企业集团财务公司管理办法》（2022）等文件 要求，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件、查阅定期财务报表和内部控制制度文件等，对宝武财务公司 风险管理情况进行了评估，具体情况如下： 本达到内控管理的目标：确保战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符 合国家法规；提高经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整； 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实；确保经营过程中 的问题得到及时纠正。 （二）内部控制遵循的原则 一、基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， | 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，基本情况如下： | | --- | | 公司名称 | 宝武集团 ...

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会 议材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵 恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-88 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》 的议案 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任 公司的风险评估报告》。 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。 董事 ...

第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险处置第一责任人，领导小组成员包括经营财务部、 审计部、法律风控部等相关部门人员。领导小组负责组织开展金融业务风险的防 范和处置工作，领导小组下设办公室在经营财务部，具体负责实施金融业务风险 防范和处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责金融业务 风险的防范和处置工作； （二）公司经营财务部、审计部、法律风控部及相关部门按照职责分工，负 责落实各项风险管控的措施，相互协调，共同防范和化解风险； 中钢国际工程技术股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案 （2024 年 12 月 2 日经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 为有效防范并及时控制和化解中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）控股的宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）金融业务的风险，保证资 金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 （2023 年修订）、《企业 ...