Core Viewpoint - The resignation of Zhao Shukun as General Manager of China Steel International is due to work adjustments, but he will continue to serve as Chairman and head of the Board's Strategy and ESG Committee [1] Group 1: Management Changes - Zhao Shukun submitted a written resignation report to the board, effective immediately upon receipt [1] - His original term as General Manager was from April 7, 2025, to September 12, 2027 [1] - The company appointed Hua Guanglin as the new General Manager, effective from the board meeting on November 18, 2025, until the current board's term ends [1] Group 2: Impact on Company Operations - Zhao Shukun's resignation will not affect the normal operations of the company or its development [1] - As of the announcement date, Zhao Shukun does not hold any direct shares in the company but has 90,000 stock options that have been granted but not yet exercised [1]

Core Points - Zhao Shukun has resigned as the General Manager of China Steel International due to work adjustments, but will continue to serve as Chairman and head of the Strategic and ESG Committee [1] - Huaguanglin has been appointed as the new General Manager until the current board's term ends [1] - As of January to June 2025, the revenue composition of China Steel International is as follows: engineering settlement income accounts for 93.64%, domestic and foreign trade 4.54%, service income 1.6%, and other businesses 0.23% [1] - The current market capitalization of China Steel International is 9.1 billion yuan [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，华泰联合证券对中钢国际使用闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减 除发 ...

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际""本公司"或"公 司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司拟使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-51 中钢国际工程技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元， 减除 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 《董事会议事规则》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为确保公司董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 第一条 为确保公司董事会落实股东会决议，提高工作效率和保 | | | 证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | | 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运 1 | | 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限公 | | | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会 | 作》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 | | | 章程》"）等有关规定，特制定董事会议事规则。 | | 议事规则。 | | | | 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于撤销监事会并修订《公司章程》及议事规则的公告 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-49 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际""本公司"或"公 司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第 九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东 大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于撤 销公司监事会的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及议事规则的情况 为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引》 等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关 议事规则进行修订。 本次修订的详细情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订 说明》《〈股东大会议事规则〉修订说明》《〈董事会议事规则〉修订说明》。 二、撤销监事会的情况 根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规、规范性文件的规定及监管要求，撤销公司监事会设置，监事会成员非职工 监事的职务自动免除，职工监事职务由 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-53 2025 年 11 月 18 日 1 附件：化光林简历 中钢国际工程技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人 的议案》。根据公司第十届董事会提名委员会的建议，提名化光林为公司第十届 董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 化光林先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 化光林，男，1976 年 11 月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。 2002 年 4 月参加工作，曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长，市场营销部部 长，总经理助理，副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长。 现任公司常务副总经理、总工程师，中钢设备有 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-52 中钢国际工程技术股份有限公司 关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 总经理赵恕昆先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，赵恕昆先生向董事会 提出辞去公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告 送达董事会之日起，赵恕昆先生不再履行公司总经理的职责，仍担任公司董事长、 董事会战略与 ESG 委员会召集人等职务。 赵恕昆先生原定担任公司总经理的任期为 2025 年 4 月 7 日至 2027 年 9 月 12 日。赵恕昆先生辞去总经理职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不 会对公司发展造成不利影响。截至本公告披露日，赵恕昆先生未直接持有公司股 份，持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 9 万份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 赵恕昆先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 《公司章程》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 | | | 共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 | | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司按照有关规定， | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司按照有关规定，对照 | | 对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 | 《公司法》进行了规范 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-50 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2． 股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：202 ...