中钢国际 监事会意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第十 届监事会第四次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案 公司及子公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换事项，制定了具体的操作流程，履行了必要的决策程序。该事项的实施不影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及 股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的规定。 二、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定， ...

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次 会议于 2024 年 12 月 30 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年12月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换 的议案 同意公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-94 本次新增 2025 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需 的，日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的，决策程序 合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和 股东利益的情形。 表决结果：3 票同 ...

华泰联合证券有限责任公司 等额置换的核查意见 关于中钢国际工程技术股份有限公司 使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对中钢国际使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募 集资金等额置换的背景和审议程序进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的议案发表专项意见如下： 一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换 的议案 公司及子公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不 影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公 司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立 了规范的操作流程。同意公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案。同意将该议案提交董事会审议。 二、关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案 公司新增北京佰能电气技术有限公司及其下属企业为关联人， ...

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议和第十届监事会第四次会议分别审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《中钢国际工 程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定及公司 2023 年第二次 临时股东大会授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，鉴于 6 名激励对象因 存在离职、职务变更等情形，不再满足激励条件，其获授的尚未行权的 52 万份 股票期权将由公司进行注销。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-96 中钢国际工程技术股份有限公司 （一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议 通过了《<中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-97 中钢国际工程技术股份有限公司 关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单独列示，其 他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。 1 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 定价原则 2025 年度预 计金额 2023 年发生 金额（经审 计） 2024 年 1-9 月 发生金额（未 经审计） 向关 联人 采购 商品 北京佰能盈天科技股 份有限公司 采购商品 市场原则 25,000 93,104.60 32,655.92 北京佰能蓝天科技股 份有限公司 采购商品 市场原则 12,000 20,228.71 10,961.97 合计 37,000 113,333.31 43,617.89 二、关联人介绍和关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，公司董事、监事及高 级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业为我 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2024 年 12 月 关于中钢国际工程技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 嘉源(2024)- 05-441 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、国务院 国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）与中华人民共和国财政 部《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、国务院国资委和财政 部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一 步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规 〔2019〕102 号）、国务院国资委《中央企业控股上市 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及 会议材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换 的议案 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资 金投资项目实施期间，根据实际情况通过开立或背书转让财务公司承兑汇票方式 支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该 部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-92 中钢国际工程技术股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记及相关股票解除质押 暨直接控股股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 本次无偿划转前 | | 本次无偿划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 中钢集团 | 247,723,642 | 17.27% | 0 | 0 | | 中钢股份 | 406,262,246 | 28.32% | 0 | 0 | | 中钢资产 | 44,016,017 | 3.07% | 0 | 0 | | 中钢资本 | 0 | 0 | 698,001,905 | 48.66% | | 合计 | 698,001,905 | 48.66% | 698,001,905 | 48.66% | 注：上表中若出现合计持股比例数与各公司所持股份数之和占公司股份总数的比例数不 符的情况，系四舍五入所致，下同。 一 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The conference call discusses the performance of a company in the steel industry, highlighting a significant decline in revenue compared to the previous year, while profits have shown steady growth. The overall industry is experiencing a long-term adjustment phase due to high prices and reduced demand [1][2][5]. Key Points and Arguments 1. **Revenue Decline**: The company's revenue has decreased significantly compared to the same period last year, attributed to the overall industry's long-term adjustment phase [1][2][5]. 2. **Profit Stability**: Despite the revenue decline, the profit margin has remained stable, with expectations of maintaining a profit level around 12% [5][6]. 3. **International Contracts**: The company signed new contracts worth 150 billion, with overseas contracts accounting for 122 billion, indicating a shift towards international markets [2][4]. 4. **Cash Flow Management**: The company is focused on improving cash flow, especially in the fourth quarter, to ensure it returns to a positive cash flow status [3][5]. 5. **Overseas Revenue Growth**: Over 50% of the company's revenue now comes from overseas markets, reflecting a strategic shift towards international operations [4][10]. 6. **Industry Challenges**: The domestic steel industry is facing difficulties, making it challenging to expect significant improvements in the short term [5][15]. 7. **Low-Carbon Technology**: The company has made advancements in low-carbon metallurgy technology, which is expected to play a crucial role in future growth [12][19]. 8. **Market Expansion**: The company is expanding its presence in overseas markets, particularly in regions like Africa and South America, which are seen as future growth areas [14][35]. 9. **Debt Restructuring**: The company is undergoing a debt restructuring process, which is not expected to have a significant impact on its operations [16][17]. 10. **Competitive Advantages**: The company has established a competitive edge in low-carbon metallurgy and has accumulated significant experience in executing overseas projects [9][19]. Additional Important Information - **Cash Flow Pressures**: The company is facing pressure on accounts receivable, primarily from domestic operations, which could impact overall financial health if not managed effectively [5][6]. - **Future Outlook**: The company anticipates steady growth in 2024, driven by its established presence in international markets and ongoing projects [6][10]. - **Geopolitical Factors**: The international market dynamics, including geopolitical tensions, could influence future opportunities, particularly in regions like Russia and the Middle East [14][36]. - **Technological Innovations**: The company has received recognition for its low-carbon technologies, which are expected to enhance its market position [19][40]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on the company's performance, strategic direction, and industry context.