四川和谐双马股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 经理层是指包括总经理、副总经理、财务负责人及其他 高级管理人员在内的相关人员。 第四条 总经理由董事长提名，经董事会提名和薪酬委员会审查 后，由董事会聘任或解聘。总经理行使下列职权： （一）根据国家有关法律、《公司章程》的有关规定决定公司的 日常经营管理事项。主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； 第一条 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理等经营管理人员工作行为，保障总经理等经营管理人员依法履 行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《四川和谐双马股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理等经营管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理层的职权与义务 （二）拟订公司的年度经营计划和投资方案，提请董事会批准后 组织实施； （三）拟订公司的股利分配方案，提请董事会审议； （四）拟订公司内部管理机构的设置方案，提请董事会批准后实 1 ...

四川和谐双马股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强对四川和谐双马股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司的管理，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《四川和谐双马股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指纳入公司合并财务报表范围内的子公司以及非公司 制的企业。 第三条 对子公司管理指公司对子公司在规范治理、财务管理、经营管理、内部审计监 督与检查、绩效考核和激励约束等方面的管理和控制。 第四条 对子公司管理要达到的目标： （一）确保子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营； （二）保障子公司资产的安全、完整； （三）保证子公司财务报告及相关信息真实、准确、完整； （四）提高子公司经营效率和效果； （五）确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向，服务于公司 长远发展目标。 第五条 子公司在制 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会实施细则 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 2 | | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | | 第五章 | 会议的召开与通知 | | 7 | | | 第六章 | 议事与表决程序 | | 7 | | | 第七章 | 回避制 | | | 度 9 | | 第八章 | 附 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘程序，建立健全考核和薪酬管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）《上市公司治理准则》《四川和谐双马股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名和薪酬委员会（以下简称"提名和薪酬委员会"），并制定本实施细 则。 3 第二条 提名和薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；制定董 ...

四川和谐双马股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 2 第一章 总则 第一条 为强化四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第四条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中，至少应有一名独立董事是会计专业人士并由该人士担 任召集人。 董事会审计委员会实施细则 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 2 | | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | | 第五章 | ...

四川和谐双马股份有限公司 投资者关系管理制度 为了加强四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好 沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，制定本制度。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规、《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所（以下简称 "深交所" ...

第二章 管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，以 不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 四川和谐双马股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入公司合并财务报表范 围内的子公司以及非公司制的企业（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制风 险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司等专业理财机构（以下简称"理财机构"）按照事先约定的投资策 略、风险承担和收益分配方式，对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司 委托理财所涉及的交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 第三条 本 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《四川和谐双马股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 2 占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（即，召集人）一名，由公司董事长 担任，负责召集和主持委员会会议。当战略委员会主任无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任既不履行职 责，也不指定其他委 ...

四川和谐双马股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违规违法行 为，维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及公司下属各部门、分公司、合并报表范围 内的企业及公司能够对其实施重大影响的参投企业。 第三条 董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第四条 董事会秘书办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 "尚未公开的信息"是指公司尚未在指定信息披露媒体正式公开的信息。 第十条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于以下重 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Sichuan Shuangma (SZ 000935) held its 16th meeting of the 9th Board of Directors on August 28, 2025, to discuss the proposal regarding the payment of mining rights transfer income [1] - For the year 2024, Sichuan Shuangma's revenue composition is as follows: cement manufacturing accounts for 55.28%, private equity investment management accounts for 42.07%, and biopharmaceutical business accounts for 2.65% [1] - As of the time of reporting, Sichuan Shuangma has a market capitalization of 15.4 billion yuan [1]

四川和谐双马股份有限公司 2025 年半年度报告全文 四川和谐双马股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 四川和谐双马股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主 管人员)王芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略、预计可获取的收益等陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，请投资者注 意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | | --- | --- | ...