四川和谐双马股份有限公司监事会 对内部控制评价报告的意见 公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控 制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要， 内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2024 年 度内部控制评价报告》充分反映了企业内部控制实际情况。 四川和谐双马股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 27 日 ...

一、监事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦 江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面方式发出）,本 次会议由监事会主席杨大波先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-22 四川和谐双马股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-12 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 27 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 6 人，实到 6 人。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面方式向各位董事和 相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： （一）《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 经第九届董事会提名和薪酬委员会提名，现董事会决定提名周凤女士为公司 第九届董事会非独立董事候选人，该非独立董事候选人的任职经董事 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-14 2024年度利润分配公告 四川和谐双马股份有限公司 2、依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计 报告，四川和谐双马股份有限公司2024年度母公司净利润为71,830.28万元，四 川和谐双马股份有限公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,938.14万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公 积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%， 根据相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母 公司年初未分配利润269,315.02万元，当年已分配利润为25,870.39万元，截止 2024年末母公司可供分配利润为315,274.91万元（合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能因四舍五入存在差异）。目前，公司总股本763,440,333股，其中， 包含通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份6,219,875股。 3、公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营 发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强 ...

四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于四川和谐双马股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00171 号 四川和谐双马股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称 "四川和谐双马")2024 年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P01877 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，四川和谐双马编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解四 ...

四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 | | | 母公司资产负债表 | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 母公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 109 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P01877 号 (第 1 页，共 5 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

四川和谐双马股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00119 号 (第 1 页，共 2 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川和 谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川和谐双马董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如四川和谐双马董事会 2024 年度内部控制评价报告所述，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期，总第 1 期）的相关豁免 规定，四川和谐双马未将其 2024 年度收购的深圳市健元医药科技有限公司(以下简称"深圳健 元")的内 ...

（一）互联网、电视、报刊等媒体对公司进行的负面报道和不实报 道； 四川和谐双马股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件 及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波 动的信息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的舆情。 （二）一般舆情：指对公司影响相对较小，传播范围有限的舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：周立） 一、独立董事的基本情况 周立，男，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企业管理专业（会计 学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华 大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主 任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院 长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授； 昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾电气股份 有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海 宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授， 同时兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托 出席的情况。本人从企业管理及财会管理的专业角度，对相关议案进行详尽审查， 着重于所议事项的合规性、财务影响及风险控制，关注公司内部治理的持续完善 ...

四川和谐双马股份有限公司 四川和谐双马股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生分别出具的《2024 年度独立董事独立性 自查报告》。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求。 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册和书面确认的方式，确认独立 董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生未在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系，独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响，公司独立董事满足《上市公司独立董 事管理办法》的独立性要求。 ...