本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司所 管理的宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐 绿色产业基金"或"合伙企业"）近期发生了新增合伙人的事项。 依据《宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"《合伙协议》"）的约定，执行事务合伙人西藏锦坤企业管理有限公司同 意临海市靖越金融投资集团有限公司（简称"靖越金投"）作为有限合伙人加入 和谐绿色产业基金，并签署《合伙协议》。 根据约定，靖越金投将以现金向合伙企业认缴出资人民币 4 亿元，截至本公 告披露日，合伙企业的认缴总额由人民币 97 亿元增至 101 亿元。 一、新增合伙人的基本情况 名称：临海市靖越金融投资集团有限公司 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-32 四川和谐双马股份有限公司 关于和谐绿色产业基金新增合伙人的公告 注册资本：200000 万人民币 住所：浙江省台州市临海市临海大道西 598 号 经营范围：金融股权投资，政府性股权投资基金管理，资 ...

四川和谐双马股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 预计的经营业绩: □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，仅为公司初步测算的结果。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年1月1日-2024年6月30日 注：截至2024年6月30日，公司总股本为763,440,333股，回购专用证券账户中的股份为5,048,575股。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司计算定期报告中 每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。 — 1 — 报告期内公司业绩同比下降，主要原因是受2024年上半年资本市场的影响， 造成公司参投基金已投资项目公允价值的波动，去年同期基金所投资的项目整体 获得了较好的收益；其次公司建材业务所在区域整体需求偏于疲软，销售量及价 格与去年同期相比均出现明显下滑。公司积极采取各种降本增效的措施，包括继 续进行宜宾和谐绿色产业发展股权投资合 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-30 四川和谐双马股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（简称"公司""本公司"）近日接到控股股东 北京和谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"）的函告，获悉其对所持有 本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的股份数量 | | | | | | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | | （股） | | | | | | | 和谐恒源 | | 是 | 500,000 | 0.12% | 0.07% | 2023年9 | 2024年7 | 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源 | ...

四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。 公司于 2024 年 6 月实施了 2023 年年度权益分派，根据《回购报告书》，公 司在实施本次权益分派后，对回购股份的价格上限进行了调整，自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起，回购价格由不超过 22.00 元/股调整为不超过 21.66 元/ 股。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-29 四川和谐双马股份有限公司 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司的回购行为符合以下要求： （1 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-28 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开的第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。 详 情 请 见 公司于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-27 四川和谐双马股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开的 第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于员 工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含） 且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币22元/股，回购期限 自董事会审议通过回购方案之日起12个月。 详情请见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 特此公告。 二、2023年度权益分派实施情况 公司2023年度权益分派实施方案：以公司总股本763,440,333股剔除已回 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-26 四川和谐双马股份有限公司 特别提示： 1、本公司自权益分派方案披露日至权益分派业务申请期间，实施了股份回 购，依据《中华人民共和国公司法》，公司通过回购专用证券账户持有的股份不 享有利润分配权利，现公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整， 2023年年度权益分派方案为以公司总股本763,440,333股剔除已回购股份 3,893,057股后参与利润分配的总股数759,547,276股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.406027元（含税）。 即，（现金红利派发总额÷参与利润分配的总股数）×10=258,703,883.84 元÷（763,440,333股-3,893,057股）×10。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现 金股利=实际现金分红总额÷总股本，即，（3.406027元÷10×759,547,276股） ÷763,440,333股=0.3388658元/股。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权 登记日收盘价-0.3388658元/股。 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2024-25 四川和谐双马股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无被否决的提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度 股东大会（以下简称"本次会议"）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2024 年5月21日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38 层会议室召开。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人28人，代表公司有表决权的 股份总数520,920,426股，占公司有表决权股份总数的68.5830%。其中：现场出 席股东大会的股东及股东授权委托代表人5人，代表公司有表决权的股份总数 380,915,340股，占公司有表决权股份总数的50 ...

四川和谐双马股份有限公司 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章股份公司宗旨、经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 | 31 | | 第一节监事 | 31 | | 第二节监事会 | 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节财务会计制度 | 33 | | 第二节内部审计 | 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九章通知和公告 | 37 | | 第一节通知 | 37 | | 第 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川和谐双马股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0014 号 致：四川和谐双马股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和谐双马股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...