四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-58 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： （一）《关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的议案》 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关 于将对全资子公司的借款转为其注册 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-59 四川和谐双马股份有限公司 关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为增强四川和谐双马股份有限公司（简称"公司" "上市公司"或"四川双 马"）之全资子公司西藏锦兴企业管理有限公司（原名西藏锦兴创业投资管理有限 公司，简称"西藏锦兴"）、西藏锦旭企业管理有限公司（原名西藏锦旭创业投资管 理有限公司，简称"西藏锦旭"）的资金实力并优化其资本结构，增强其综合竞争 力，促进其业务发展，公司拟将对西藏锦兴提供的 15.62 亿元人民币借款转为西藏 锦兴的注册资本、对西藏锦旭提供的 14.78 亿元人民币借款转为西藏锦旭的注册资 本。 本次增资完成后，西藏锦兴的注册资本将由 2.1 亿元人民币增加至 17.72 亿元 人民币、西藏锦旭的注册资本将由 1000 万元人民币增加至 14.88 亿元人民币，增 资完成后西藏锦兴和西藏锦旭仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生 变化。 本次将借款转为全资子公司注册资本的事项已经公司第 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"） 的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： | 股 | 是否为控股股 | | | | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 红塔证 | | | 和 | | | | | | | 2023年 | 2024年 | 券股份 | 偿还 | | 谐 | 是 | ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-56 四川和谐双马股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足市场监管要求，经拉萨市堆龙德庆区市场监督管理局核准，四川和谐 双马股份有限公司之全资子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司、西藏锦凌创业 投资管理有限公司、西藏锦澜创业投资管理有限公司、西藏琪华创业投资管理有 限公司、西藏锦兴创业投资管理有限公司、西藏锦旭创业投资管理有限公司、西 藏锦川创业投资管理有限公司近期变更了名称及经营范围，相关工商变更手续已 办理完毕。截止本公告日，上述全资子公司已取得换发后的《营业执照》。具体 情况如下： 公司名称 变更事项 变更前 变更后 西藏锦仁创业投 资管理有限公司 公司名称 西藏锦仁创业投资管理有限公司 西藏锦仁企业管理有限公司 经营范围 受托管理创业投资基金（不含公募 基金；不得参与发起或管理公募或 私募证券投资基金、投资金融衍生 品；不得从事房地产和担保业务）。 （不得以公开方式募集资金、吸收 公众存款、发放贷款；不得从事证 券、期 ...

四川和谐双马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-3 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 财通证券 夏昌盛 财通证券 刘金金 建投资管 刘熠炜 嘉实基金 李不凡 淡水泉（北京）投资管理有限公司 杜娟 中欧基金管理有限公司 许崇晟 中信保诚基金管理有限公司 夏明月 中信建投证券股份有限公司（资管） 刘岚 活动参与人员 厦门中略投资管理有限公司 姚迪 建信理财有限责任公司 栾天悦 国投瑞银基金管理有限公司 汤海波 上海聚鸣投资管理有限公司 涂健 摩根基金管理（中国）有限公司 翟旭 嘉实基金管理有限公司 李欣 财通证券 汪成鹏 汇添富 李泽昱 ...

四川和谐双马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-2 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华福证券 周颖婕 国信自营 高德强 深圳中天汇富基金管理有限公司 许高飞 中信建投证券股份有限公司 张燕 平安养老 金立 东海证券股份有限公司 刘亮 华夏基金 宋伯龙 上海牛乎资产管理有限公司 赵欣 深圳市明达资产管理有限公司 黄俊杰 郑州智子投资管理有限公司 李莹莹 中信建投证券 刘熠炜 交银施罗德金管理有限公司 刘元浩 华夏基金 晏屹江 活动参与人员 广州创钰投资管理有限公司 唐小皓 山证国际资产管理有限公司 章海默 浙江涌悦资产管理有限公司 马旻超 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-48 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 244,041,695.44 | -9.51% | 805,507,418.71 | -9.61% | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 213,760,615.94 | ...

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三、核心竞争力分析 公司培育了稳固、具有高价值性的直销和经销客户体系。建材产品在业务区域内享有领先的品牌认 可度和客户忠诚度，具有显著的市场影响力，先后为水麻高速公路、溪洛渡水电站、向家坝水电站、纳 2、产业优势 公司长期重视环境保护管理工作，双马宜宾窑头、窑尾重点排放口均安装了污染源在线监控仪器， 与省、市生态环境局平台联网，并安装运行了 SNCR 降氮脱硝设备，实施水泥窑污染物深度治理超低排 放项目，有效降低了氮氧化物的排放。同时，公司不断增加矿石植被恢复和厂区绿化投入，加大碳吸附 力度。2018 年公司水泥通过国家低碳水泥、水泥中有害物质限量认证，2019 年双马宜宾成为省级安全 文化建设示范企业，2019 年至今双马宜宾为四川省经济和信息化厅认定的"绿色工厂"单位。 1、公司具备高素质专业化的资深且稳定的投资管理团队，投资业务的人员大部分来自于专业投资 机构，具有丰富的行业投资经验，历经数年耕耘，投资团队积累了深厚的业内资源和丰富的投资经验， 并能够在复杂、充满挑战的市场环境中达成通力合作，进行及时、良好的专业判断。 四川和谐双马股份有限公司 2022 年年度报告全文 6、公司基于自主开发的智能化投资 ...