（二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李青原） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因不再担任广济药业独立董事及委员会委员相关职务，离 任后不再担任公司任何职务，并于广济药业 2024 年第二次临时股东大会选举新任独立 董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独立董事及在委员会中的职责，现将 2024 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李青原，男，1977 年 4 月出生，管理学博士，国家社会科学基金重大项目首席专家， 中共党员。历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授 ...

2024年度环境、社会和 公司治理(ESG)报告 湖北广济药业股份有限公司 股票简称： 广济药业 股票代码：000952 股票上市交易所:深圳证券交易所 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于广济药业 | 05 | | 责任管理 | 13 | 监督制衡 01 筑牢治理基石 | 战略规划 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 20 | | 治理机制 | 25 | | 风控合规 | 28 | | 信息透明 | 31 | | 环境保护 | | | --- | --- | | 绘就绿色答卷 | | | 应对气候变化 | 35 | | 环境治理 | 38 | | 资源节约 | 43 | | 排放物管理 | 47 | 协同发展 04 详促企亚价值 产品责任 75 78 客户服务 供应链管理 80 | 和谐发展 履行社会责任 | | | --- | --- | | 乡村振兴 | 89 | | 社会公益 | 90 | | 员工赋能 | | | --- | --- | | 共铸企业未来 | | | 合法雇佣 | 55 | | 员工福利 | 56 | | ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查评价工作 指引（试行），我们组织对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）2024 年度财务报表进 行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审 字[2025]第 0435 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 利安达对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，截至财务报 表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论 性调查意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 "我们在对 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2025 年 04 月 1 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 利安达审字[2025]第 0435 号 | | 注册会计师姓名 | 江正元、周志军 | 审计报告正文 湖北广济药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广济药业公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—020 湖北广济药业股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过 《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下： 一、本次股权划转的基本情况 为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖 北广济健康科技有限公司（以下简称"健康科技"）100%股权划转至公司全资子公司 湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称"济康医药"）。 公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交 割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技 100% 股权，健康科技成为济康医药的全资子公司。 本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转标的产权清晰无 争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—018 湖北广济药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）及其控 股子公司预计 2025 年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称"万润新能源"） 发生日常关联交易，预计金额不超过 350 万元。 本次关联交易预计事项事前经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会 议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生回避表决，关联监事向 伶双女士回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：张炜 5、成立日期：2022 年 08 月 15 日 6、注册资本：15,000 万元 上述交易为日常关联交易，不构成《上 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业总收 入63,880.16万元，较上年同期减少13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,529.11万元，较上年同期增加亏损110.55%。公司2024年12月31日的资产负 债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带强调事项段的无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止2024年12月31日，公司资产总额279,357.86万元，较年初减少23,593.85 万元，下降7.79%。资产构成及变动情况如下： | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 | | 货币资金 | | 30,717.73 | 41,524.35 | -10,806.62 | -26.02% | | 应收票据 | | 3,864.66 | ...

湖北广济药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固 定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象 的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形 资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和 要求，对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审会 计师履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2、人员信息 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务信息 2 ...