第二章 董事会的组成与职权 湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则 湖北广济药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖北广济药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 并结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定重大问题，要听取公司 党委等各方面意见。 第三条 董事会由九名董事组成，含 1 名职工代表董事，设董事长 1 人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事 ...

| | 下，可以用电子通讯等方式进行并作出决议，并由参 | | --- | --- | | | 会董事签字。 | | | 董事会决议的表决，实行一人一票 | | 第二十六条 董事会会议记录作为公司档案保存， | 第二十六条 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | | 保存期限不少于十年。 | 存期限为十年。 | | 第三十条 本规则未尽事宜，依国家有关法律、法 | 第三十条 本规则未尽事宜，依国家有关法律、法规、 | | 规、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》 | 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 | | 的有关规定执行。 | 有关规定执行。 | | 第三十二条 本规则经公司股东大会批准后生效。 | 第三十二条 本规则经公司股东会批准后生效。 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会 | 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定 | | 决定重大问题，要听取公司党委等各方面意见。 | 重大问题，要听取公司党委等各方面意见。 | | 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人， | 第三条 董事会由九名董事 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则 湖北广济药业股份有限公司 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股 ...

湖北广济药业股份有限公司 章 程 （2025年8月） 湖北广济药业股份有限公司章程 录 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定 . | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 股东会的召集 . 第四节 | | | 股东会的提案与通知 . 第五节 | | | 股东会的召开 . 第六节 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 公司党委 | | 第六章 | 董事和董事会 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

智通财经APP讯，广济药业(000952.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.84亿 元，同比下降4.08%。归属于上市公司股东净亏损7551.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益净亏损7841.09万元，基本每股亏损0.2158元。 ...

格隆汇8月28日丨广济药业(000952.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.84亿元，同 比下降4.08%；归属于上市公司股东的净利润-7551.51万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-7841.09万元；基本每股收益-0.2158元。 ...

湖北广济药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖北广济药业股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 湖北广济药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡立刚、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主 管人员)刘小娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 20 | | 第五节 | 重要事项 24 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 32 | | 第七节 | 债券相关情况 36 | | 第八节 | 财务报告 37 | | 第九节 | 其他报送数据 131 | 湖北广济药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报 ...

广济药业公告，2025年上半年营业收入2.84亿元，同比下降4.08%。归属于上市公司股东的净亏损 7551.51万元，同比收窄29.19%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-046 湖北广济药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事 会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议， 于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于 2025 年 7 月 22 日完成了对离职人员、退休人员 已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票 共计 310.5 万股的回购注销，公司总股本由 349,855,339 股减少至 346,750,339 股，公司注册 资本由 349,855,339 ...

法定代表人：胡立刚 主管会计工作的负责人：熊毅 会计机构负责人： 刘小娟 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025年 6月末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...