湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梅建明） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 梅建明，男，1971 年生，经济学博士，中共党员。中南财经政法大学教授、博士生 导师、地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、湖北 省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事，广济药业独立董事。本人担任薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、预算管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 ...

（一）基本情况 洪葵，女，1966 年生，博士研究生。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中国 热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带生 物技术研究所 PI 教授。现任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药理委员会 常务委员，广济药业独立董事。本人担任提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪葵） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规 ...

湖北广济药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭炜，男，1974 年生，博士研究生，中共党员。华中科技大学教授、博士生导师、 会计与财税系主任、会计硕士教育中心主任、中国会计学会高等工科院校分会副会长、 武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、中石化石油机械股份有限公司独立董事、广 济药业独立董事。本人担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、预算管理委员会 委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （郭炜） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李青原） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因不再担任广济药业独立董事及委员会委员相关职务，离 任后不再担任公司任何职务，并于广济药业 2024 年第二次临时股东大会选举新任独立 董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独立董事及在委员会中的职责，现将 2024 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李青原，男，1977 年 4 月出生，管理学博士，国家社会科学基金重大项目首席专家， 中共党员。历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查评价工作 指引（试行），我们组织对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

2024年度环境、社会和 公司治理(ESG)报告 湖北广济药业股份有限公司 股票简称： 广济药业 股票代码：000952 股票上市交易所:深圳证券交易所 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于广济药业 | 05 | | 责任管理 | 13 | 监督制衡 01 筑牢治理基石 | 战略规划 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 20 | | 治理机制 | 25 | | 风控合规 | 28 | | 信息透明 | 31 | | 环境保护 | | | --- | --- | | 绘就绿色答卷 | | | 应对气候变化 | 35 | | 环境治理 | 38 | | 资源节约 | 43 | | 排放物管理 | 47 | 协同发展 04 详促企亚价值 产品责任 75 78 客户服务 供应链管理 80 | 和谐发展 履行社会责任 | | | --- | --- | | 乡村振兴 | 89 | | 社会公益 | 90 | | 员工赋能 | | | --- | --- | | 共铸企业未来 | | | 合法雇佣 | 55 | | 员工福利 | 56 | | ...

湖北广济药业股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）2024 年度财务报表进 行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审 字[2025]第 0435 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 利安达对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，截至财务报 表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论 性调查意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 "我们在对 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2025 年 04 月 1 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 利安达审字[2025]第 0435 号 | | 注册会计师姓名 | 江正元、周志军 | 审计报告正文 湖北广济药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广济药业公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—020 湖北广济药业股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过 《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下： 一、本次股权划转的基本情况 为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖 北广济健康科技有限公司（以下简称"健康科技"）100%股权划转至公司全资子公司 湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称"济康医药"）。 公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交 割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技 100% 股权，健康科技成为济康医药的全资子公司。 本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转标的产权清晰无 争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—018 湖北广济药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）及其控 股子公司预计 2025 年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称"万润新能源"） 发生日常关联交易，预计金额不超过 350 万元。 本次关联交易预计事项事前经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会 议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生回避表决，关联监事向 伶双女士回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：张炜 5、成立日期：2022 年 08 月 15 日 6、注册资本：15,000 万元 上述交易为日常关联交易，不构成《上 ...