湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡立刚、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人（会计 主管人员）刘小娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告(报告编号:利安达审字【2025】第 0435 号)，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （ ...

湖北广济药业股份有限公司 章 程 （2025年4月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-012 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员 ...

湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第056-19号 致：湖北广济药业股份有限公司 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年4月10日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东会的召集、召开程 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-010 湖北广济药业股份有限公司 关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资 并放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制 药注册资本将变更为 35,000 万元，其中长江医疗持有广化制药 57.14%股权，黄 冈高投持有广化制药 14.29%股权，公司持有广化制药 28.57%股权，广化制药不 再纳入公司合并报表范围。 3、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江医疗为公司控 股股东长江产业投资集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易 事项构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 1、交易情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十 一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有 限公司 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-011 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广济药业 2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审 议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－009 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并 放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药 有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-010）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次（临时 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-008 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 公司拟定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大 金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of between 270 million and 299 million yuan for the year 2024, a decline of 92.52% to 113.19% compared to the previous year's loss of 140.25 million yuan[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 284 million and 313 million yuan, representing a decrease of 94.14% to 113.96% from the previous year's loss of 146.29 million yuan[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.7717 yuan and 0.8546 yuan, compared to a loss of 0.3962 yuan per share in the previous year[2]. - Operating revenue is anticipated to be between 620 million and 650 million yuan, down from 737.82 million yuan in the previous year[2]. Factors Affecting Performance - The company attributes the performance decline to intensified competition in the vitamin market, leading to decreased sales of its main product, vitamin B2, and a drop in gross profit[4]. - Production capacity at the Jining facility has not been fully utilized, resulting in higher production costs and lower-than-expected sales prices, contributing to losses[4]. - Investment income has decreased compared to the previous year, primarily due to a reduction in non-recurring gains from affiliated units[5]. - Increased financing scale has led to higher interest expenses on related borrowings[5]. Caution and Disclosure - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks as the company commits to timely information disclosure[6].