证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－077 4、本次会议由监事会主席严婷女士主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 11 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷 女士、向伶双女士为通讯表决； 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-078 湖北广济药业股份有限公司 关于全资子公司湖北广化制药有限公司 公开挂牌增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北广化 制药有限公司（以下简称"广化制药"）拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不 低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万元。公司在本次增资扩股 中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范 围。 本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 近日，广化制药拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌，正式挂牌拟引入不低 于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万元，本次增资扩股拟以现金 方式进行认购，因在评估基准日，广化制药未完成实缴，公开挂牌增资的价格以 （三)其他重要说明 2、本次增资扩股采取在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，最终增资方、 增资金额等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-080 告编号：2023-033）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到广济药业（济宁）有限公司《关于参与山东百 盛生物科技有限公司等四公司破产重整进展情况说明》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与破产重整投资的进展 公告》（公告编号：2023-069）。 2024 年 5 月 23 日，广济药业（济宁）有限公司收到山东省济宁市兖州区人 民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁 0812 破 2 号之七，裁定《意向重整投资协议》的《附件一之表 1－机器设备交割清单》《附 件一之表 1-房屋建（构）筑物交割清单》《附件一之表 1-土地使用权交割清单》 《附件一之表 1-存货交割清单》《附件一之表 1－电子设备交割清单》《附件一 之表 1-车辆交割清单》《附件一之表 1-树木交割清单》《附件一之表 1－证件交 割清单》《附件一之表 1－技术交割清单》归广济药业（济宁）有限公 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—075 湖北广济药业股份有限公司 关于取得盐酸伐昔洛韦片 药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的盐酸伐昔洛韦片的《药品补充申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、基本情况 1、药品通用名称：盐酸伐昔洛韦片 2、受理号：CYHB2450037 3、通知书编号：2024B05966 地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号 10、生产企业名称：湖北广济药业股份有限公司 地址：湖北省黄冈市武穴市大金广济药业生物产业园 A 区 11、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革 药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质 量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审 查，同意批准本品增加 0.5g（按伐昔洛韦计）规格的补充申请，核发药品批准 文号，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本 ...

战略合作协议的公告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-073 湖北广济药业股份有限公司 关于与平光制药股份有限公司签订 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业 务以另行签订的正式合作协议约定为准。战略合作协议的履行存在一定的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按 照法律法规和《公司章程》的相关规定，对后续合作事项的落地实施履行相应的 审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）近期与平 光制药股份有限公司（以下简称"平光制药"）签署了《湖北广济药业股份有限 公司与平光制药股份有限公司战略合作协议》，双方本着优势互补、平等互利、 共同发展的原则，就扩大双方在院外市场的合作，以为患者创造更大价值为目标， 签订本协议。 本次签订的战略合作协议为意向性协议。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-074 湖北广济药业股份有限公司 关于与青岛国信制药有限公司签订 战略合作协议的公告 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业 务以另行签订的正式合作协议约定为准。战略合作协议的履行存在一定的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。公司将按 照法律法规和《公司章程》的相关规定，对后续合作事项的落地实施履行相应的 审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 二、合作方基本情况 1、公司名称：青岛国信制药有限公司 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）近期与青 岛国信制药有限公司（以下简称"国信制药"）签署了《湖北广济药业股份有限 公司与青岛国信制药有限公司战略合作协议》，双方本着优势互补、平等互利、 共同发展的原则，就扩大双方在院外市场的合作，以为患者创造更大价值为目标， 签订本协议。 本次签订的战略合作协议为意向性协议。根据《深圳证券 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-071 湖北广济药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了聘任公司总经理等高级管理 人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：龚铖先生 2、副总经理：郭韶智先生、胡明峰先生、赵延华先生、方智先生（总工程 师） 3、财务总监：熊毅先生 4、董事会秘书：郑彬先生 郑彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，上述人员 任期自第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过之日起至第十一届董事会届 满日止。简历详见附件。 二、公司聘任证券事务代表情况 聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第三次（临时） 会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。 证券事务代表吴爱珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资 格证书，其任 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-072 关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北广化 制药有限公司（以下简称"广化制药"）拟在上海联合产权交易所预挂牌，通过 增资扩股方式引入战略投资者。 2、本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻 意向方，不构成交易行为。本次交易对方尚不确定，目前无法判断是否构成关联 交易，最终增资所占股份比例、增资金额等内容目前尚无法确定。 3、公司将在正式挂牌前根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 为有效利用资产资源、实现资产价值，公司全资子公司广化制药拟在上海联 合产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入战略投资者。本次预挂牌仅为信息 预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为。 本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部 决策程序及增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-070 2、会议的时间和方式：2024 年 11 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 10 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、洪 葵女士、梅建明先生、郭炜先生为通讯表决； 上述人员简历详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 ...

湖北广济医药科技有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00447 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state of the subject of t and a WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00447 号 湖北广济医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北广济医药科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财 务报表附注。 治理 ...