证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-003 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖 北广济医药科技有限公司 90%股权，挂牌公告期结束，湖北科技创新投资有限公 司成为符合条件的意向受让方。 表决结果：关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医 药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为 ...

湖北广济药业股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有 资产法》及其它有关法律法规的规定，设立中国共产党党的组织，建立党的工作机构，配 备党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织发挥领导核心和政治核心作用。 （2025年1月） 第二条 公司是 1993 年依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶 段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：广济药业，证券代码：000952）股票交易 连续三个交易日（2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 ...

湖北广济药业股份有限公司 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-002 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的 ...

北 V YaChao 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北广化制药有限公司拟进行增资涉及 湖北广化制药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2024) 第 A185 号 (共2册,第1册) 二零二十年十一月二十二十二 公司地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编:100036 电话:(010) 51716863 资产评估报告目录 | 资产评估报告声明 . | | | --- | --- | | 资 产 评 估 报告 摘 要 . | | | 资 产 评 估 报 告 正 文 | | | 维言 | | | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况5 | | | 三、 | 评估目的 . | | 四、 | 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 价值类型………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-076 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 10 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司 ...

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-079 湖北广济药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议，2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构和 2024 年度内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第四十一次会议 决议公告》（公告编号：2024-014）、《第十届监事会第三十九次会议决议公告》 （公告编号：2024-015）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 020）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-03 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广化制药有限公司 审计报告 2024 年 1-6 月 | | 目 泉 | | | --- | --- | --- | | | | 页次 | | | 审计报告 | 1-3 | | ı İ | 资产负债表 | 4-5 | | 三、 | 利润表 | 6 | | 四、 | 现金流量表 | 7 | | 五、 | 所有者权益变动表 | 8 | | 六、 | 财务报表附注 | 9-45 | 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： (010) 85886680 传真号码：（010）85886690 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 i 审计 报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湖北广济药业股份有限公司与广化制药 公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 湖北广化制药有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00441 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00441 号 湖北广化制药有限公司： 一、审计意见 我们审计了湖北广化制药有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表 ...