利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广济药业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 : 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码： （010）85886690 网 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广济药业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.youtu 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0434 号 湖北广济药业股 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-019 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量为 310.5 万股，约占回购注销前公司股 本总额的 0.89%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额合计 11,338,869.00 元，回购资 金来源为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 349,855,339 股减少至 346,750,339 股。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，会 议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。现将有关事项公告如下： （一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审 议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议 ...

浙江佰事诚律师事务所 关于 湖北广济药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 浙江佰事诚律师事务所 二零二五年四月 1 浙江佰事诚律师事务所 湖北广济药业股份有限公司： 浙江佰事诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）的委托，就公司 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 关于湖北广济药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | ง | 委 托 单 位 : 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙 ) 联系电话: （010）85886680 传真号码： (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队组 关于湖北广济药业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项宙核报告 利安达专字[2025]第 0178 号 我们接受委托,在审计了湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广济药业 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 11 | | | 一、回购注销原因 11 | | | 二、回购注销数量及价格 12 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公司 （以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广济药业股份有限公司 审计报告 2024 年度 】 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l - રે | | ı İ | 合并资产负债表 | 1-2 | | = 、 | 合并利润表 | ന | | 四、 | 合并现金流量表 | ব | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 六、 | 资产负债表 | 7-8 | | 七、 | 利润表 | ੇ | | 八、 | 现金流量表 | 10 | | 九、 | 股东权益变动表 | 11-12 | | 十、 | 财务报表附注 | 1-76 | | | 十一、财务报表附注补充资料 | 76-77 | 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于湖北广济药业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、湖北广 济 药 药 业 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 | প | | 营业收入扣除情况表 | | 委托单位: 湖北广济药业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码：（010）85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些 关于湖北广济药业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0179 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广济药业 公司")2024年12月31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的广济药业公司管理层编制的《广济药业公司 2024 年度 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梅建明） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 梅建明，男，1971 年生，经济学博士，中共党员。中南财经政法大学教授、博士生 导师、地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、湖北 省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事，广济药业独立董事。本人担任薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、预算管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 ...

（一）基本情况 洪葵，女，1966 年生，博士研究生。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中国 热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带生 物技术研究所 PI 教授。现任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药理委员会 常务委员，广济药业独立董事。本人担任提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪葵） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规 ...

湖北广济药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭炜，男，1974 年生，博士研究生，中共党员。华中科技大学教授、博士生导师、 会计与财税系主任、会计硕士教育中心主任、中国会计学会高等工科院校分会副会长、 武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、中石化石油机械股份有限公司独立董事、广 济药业独立董事。本人担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、预算管理委员会 委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （郭炜） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法 ...