Group 1 - The company Guangji Pharmaceutical (000952) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on January 27, 2026, at 15:30 [1]

Group 1 - The core point of the article is that Guangji Pharmaceutical (000952) has announced the nomination of Ms. Liu Wei as an independent director candidate for the 11th board of directors, along with her roles in various committees [1] Group 2 - Ms. Liu Wei will serve as the chairperson of the audit committee, a member of the remuneration and assessment committee, and a member of the budget management committee [1]

Core Viewpoint - Guangji Pharmaceutical (000952.SZ) announced a capital reduction for its wholly-owned subsidiary, the Biological Research Institute, from RMB 50 million to RMB 28 million, reflecting strategic planning and operational needs [1] Group 1: Capital Reduction Details - The registered capital of the Biological Research Institute will be reduced by RMB 22 million, resulting in a new registered capital of RMB 28 million [1] - As of the announcement date, the company has contributed RMB 24.5996 million in cash to the Biological Research Institute [1] - The company will maintain 100% ownership of the Biological Research Institute, ensuring no changes to the consolidated financial statements [1] Group 2: Authorization and Procedures - The company's board of directors has authorized relevant personnel to handle all matters related to the capital reduction, including determining the reduction plan and processing business registration changes [1]

Core Viewpoint - Guangji Pharmaceutical (000952.SZ) announced a capital reduction for its wholly-owned subsidiary, the Biological Research Institute, from RMB 50 million to RMB 28 million, reflecting strategic planning and operational needs [1] Group 1 - The registered capital of the Biological Research Institute was initially RMB 50 million, with a monetary contribution of RMB 24.5996 million made as of the announcement date [1] - The company plans to reduce the registered capital by RMB 22 million, resulting in a new registered capital of RMB 28 million, subject to final registration with the industrial and commercial authorities [1] - The company will maintain 100% ownership of the Biological Research Institute, ensuring that the consolidation scope of the company's financial statements remains unchanged [1] Group 2 - The board of directors has authorized relevant personnel to handle all matters related to this capital reduction, including determining the reduction plan and processing the necessary changes with the industrial and commercial authorities [1]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-005 湖北广济药业股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司减 资的议案》，同意对公司全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司 （以下简称"生物研究院"）减少注册资本人民币 2,200 万元。相关情况公告 如下： 1.公司名称：湖北广济药业生物技术研究院有限公司 2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3.统一社会信用代码：91420100MA49JEFMX4 4.住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企 业加速器 3.2 期 11 号厂房 1-6 层 01 号（自贸区武汉片区） 5.法定代表人：方智 6.注册资本：伍仟万圆人民币 一、本次减资概况 公司全资子公司生物研究院注册资本为人民币 5,000 万元，截至公告披露 日，通过货币出资 2,459.9 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-002 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量为 11.97 万股，约占回购注销前公司股 本总额的 0.03%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额合计 421,344 元，回购资金来源 为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 346,750,339 股减少至 346,630,639 股。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审 议通过了《关于〈湖北广济药业股份 ...

湖北广济药业股份有限公司 浙江佰事诚律师事务所 关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 浙江佰事诚律师事务所 二零二六年一月 1 浙江佰事诚律师事务所 湖北广济药业股份有限公司： 浙江佰事诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）的委托，就公司依据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜（以下简称"本 次回购注销"）出具本法律意见。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存 ...

东方财富证券股份有限公司 关于 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二六年一月 | 第二章 | 声 明 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 | | 7 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 | 12 | | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 13 | | 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广济药业、上市公司、公 | 指 | 湖北广济药业股份有限公司 | | 司、本公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | | | 《东方财富证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有 | | 本独立财务顾问报告 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与董事会任期一致，委 ...

湖北广济药业股份有限公司募集资金管理制度 湖北广济药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高其使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股 ...