湖北广济药业股份有限公司 （一）深化改革、筑牢根基。公司新一届党委及经营班子上任以来，携手并进、务 实笃行，开展一系列内部改革工作，激发公司高质量发展内生动力。一是筑牢核心产品 优势。对于核心竞争优势的 VB2 系列产品，支持孟州公司释放产能满负荷生产，以规模 效应及各项管理细节提升，有效排布产量，进一步强化市场竞争优势。二是重塑医药制 剂销售体系。公司以全资子公司济康公司为制剂销售主体重建制剂营销体系，引入 50 多名新型营销人才自建强化销售队伍。三是大力推进二次创业及高质量发展方案，实施 湖北广济医药科技有限公司股权转让，回笼资金 4000 多万元；引入 2.5 亿元战略投资 资金，支持广化制药医药原料基地建设，完成公开挂牌增资事项，进一步优化公司整体 资源配置。 （二）刀刃向内、精准治亏。2024 年公司被证监会立案稽查，公司董事会、经营 层高度重视，积极配合监管机构调查，并"以案为鉴"在内部开展联合审计，及时疏堵 点、堵漏洞，确保公司业务合规经营。一是对经销贸易业务责任主体济康公司开展了"医 疗反腐"专项审计、合规制度检查等工作，联合纪委对相关责任人进行了处置，及时修 订完善内控风险制度，加大对经销业 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告中非标准审计意见的内容 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 传真号码: （010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0213 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"） 2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明 的无保留意见的审计报告（报告编号:利安达审字[2025]第 0435 号 )。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《监管 规 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—021 湖北广济药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解 释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解 释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计 ...

湖北广济药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭炜、洪葵、梅建明、 李青原（已离任）分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会对独立董事郭炜、洪葵、梅建明、李青原（已离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭炜、洪葵、梅建明、李青原（已离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事郭炜、洪葵、梅建明、李青原（已 离任）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。在 2024 年度的履职过程中，公司独立董事独立 履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事 20 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规定开展经营活动，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等规定，认真履行职责，召开监事会会议、积极参加股东会、列席董事会会议， 对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。 公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司 建立了较为完善的内部控制制度，根据股东会、董事会的决议及授权规范运作，决策程 序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 1、股东会届次：广济药业 2024 年年度股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第七次会议审议，决定召 开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场 结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷 女士、向伶双女士为通讯表决； 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－014 湖北广济药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票 ...

湖北广济药业股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无 保留意见的审计报告的专项说明》的意见 公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）2024 年度财 务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号： 利安达审字[2025]第 0435 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于 公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，现公司监 事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 利安达出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公 司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出 具的专项说明。 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法 权益。 湖北广济药业股份有限公司监事 ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-013 湖北广济药业股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为现 场表决，刘波先生、石守东先生为通讯表决； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次 ...

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-295,291,149.72 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利 润 502,683,090.90 元，合并报表 2024 年度实际可供股东分配的利润为 207,391,941.18 元；母公司 2024 年度实现净利润-34,010,830.77 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上 年初未分配利润 927,060,067.64 元，母公司 2024 年度实际可供股东分配的利润为 893,049,236.87 元。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-016 湖北广济药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...