中通客车股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）《内部控制评价管理流程》和《内控评价 手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、基本情况 2023 年度内部控制自我评价工作自 2023 年 12 月 18 日开始 至 2024 年 1 月 31 日结束，严格依据《内部控制评价管理流程》 《内控评价手册》的要求和程序进行，并重点关注 2022 年度内 控评价问题和 2023 年日常检查过程发现的问题点，对每项业务 控制点逐一进行现场测评。 公司内部控制评价程序主要包括： 内控评价工作组设三个专业组，各专业组组长负责策划本组 的工作计划和实施方案，明确评价部门、目标、任务、时间安排、 责任人等内容，并按计划开展现场评价工作。 （三）实施内部控制设计与运行情况现场评价 1. 自我评价 2023 年 12 月 18 日-12 月 30 日，公司组织各部门对制度和 流程进行设计和运行 ...

报告期内监事会共召开 6 次会议，会议审议通过了以下决议： 1、公司十届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了以下议案： 2、公司十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，会议 审议通过了以下决议： 中通客车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职 权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益 和公司利益。 一、监事会会议情况及决议披露情况 1 / 5 （1）公司 2022 年度监事会工作报告； （2）公司 2022 年度财务决算报告； （3）公司 2022 年度报告及摘要； （4）关于公司 2022 年度报告的审核意见； （5）公司 2022 年度利润分配方案； （6）关于计提 2022 年度资产减值准备的议案； （7）2022 年公司内部控制自我评价报告； （8）公司 2023 年第一季度报告； （9）关于公司 2023 年第一季度报告的审 ...

中通客车股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二 O 二四年三月二十六日 1 报告说明 一、 重要提示 本报告真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动 中积极履行社会责任的情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任 实践活动。 二、 编写依据 本报告遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，结合公司实际编写而成。 三、 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分表述及数据 适当追溯以前年份）。 四、 发布周期 报告覆盖公司、全资及控股子公司 六、 数据来源 报告中的数据主要来源于公司实际运行的相关记录。数据如有与 年报出入，以公司年报为准。 七、 报告获取 本 报 告 以 电 子 文 件 形 式 登 载 于 ： 巨 潮 资 讯 网 站 （ http://www.cninfo.com.cn ） 、 公 司 官 方 网 站 （http://www.zhongtong.com）。 2 本报告为年度披露报告。每年随年报发布。 五、 报告范围 | 第一章 | 综述 3 | | ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-009 中通客车股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 25 日，公司召开十一届三次董事会会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2024 年日常关联交易议 案，关联董事胡海华、张燕在相关事项表决时，进行了回避。 该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东中通汽车工业集团有限责任公司（简称：中通集团）须回避表 决。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 1 / 9 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 则 合同签订金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金额 向关联人 销售产 品、商品 潍柴控股集团有限公司及其子公司 客车及配件 市场定价 6,000.00 213.65 2,716.94 中国重汽（香港）有限公司及其子公司 客车及配件 市场定价 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-008 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意于 2024 年 5 月 28 日召开 公司 2023 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （ ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事刘峰先生的书面辞职函，刘峰先 生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及相关委员会职务。 刘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，刘峰先生辞 职后不在担任本公司任何职务。公司董事会对刘峰先生在职期间为公司做出的贡 献，表示衷心的感谢！ 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-004 中通客车股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-0023 2024 年 3 月 6 日 中通客车股份有限公司截至 2024 年 2 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 752 1803 122.59% 其中：大型车 541 1407 187.14% 中型车 187 291 95.30% 轻型车及物流车 24 105 -38.60% 销量 752 1605 103.68% 其中：大型车 616 1292 183.96% 中型车 91 202 18.82% 轻型车及物流车 45 111 -31.90% 中通客车股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-002 中通客车股份有限公司 2024 年 1 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 中通客车股份有限公司截至 2024 年 1 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1051 1051 122.67% 其中：大型车 866 866 231.80% 中型车 104 104 25.30% 轻型车及物流车 81 81 -36.72% 销量 853 853 81.49% 其中：大型车 676 676 182.85% 中型车 111 111 12.12% 轻型车及物流车 66 66 -50.00% ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-001 中通客车股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 6 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 12 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1113 7976 -8.05% 其中：大型车 695 4589 -7.20% 中型车 311 2459 -6.50% 轻型车及物流车 107 928 -15.56% 销量 1063 7531 -15.92% 其中：大型车 607 4276 -14.33% 中型车 326 2322 -13.36% 轻型车及物流车 130 933 -27.45% 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山 东博翰源律师事务所 关 于中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 - 1 - 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原 ...