山东博翰源律师事务所 关于中通客车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受中通客车股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表 决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件 和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-046 中通客车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 24 日下午 14:30；网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事长胡海华 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人 920 人，代表股份 2 ...

公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意于 2024 年 12 月 24 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-045 中通客车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 网络投票的提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 中通客车股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | □其他 （请文字说明其他活动内 | | | 容） | | | 参与单位名称 | 德邦证券 | 赵悦媛；工商瑞银基金 郭照阳 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 16 日 | | | 地点 | 本公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 何伟、赵磊、赵玉欣 | | | | 主要问题： | | | | | | | | | 一、公司控股股东 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2024-042 中通客车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李洪武作为中通客车股份有限公司第十一届独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会提 名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2024-044 中通客车股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届八次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日 以电话和邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开，应 到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。会议审议通过了以下议案： 本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（详见公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

一、召开会议的基本情况 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-043 中通客车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意于 2024 年 12 月 24 日召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中通客车股份有限公司董事会现就提名李洪武为中通客车股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 通客车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-041 中通客车股份有限公司 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 中通客车股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □其他 （请文字说明其他活动内 | | | | | | 参与单位名称 | 容） 易方达基金 淳厚基金 | 任宇佳、王元春、张晓宇；慎知资产 赵永健； 王沿朴；国泰君安 李煜；兴业证券 刘思仪。 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日 | | | 地点 上市公司接待 | 本公司会议室 何伟、赵磊 | | | 人员姓名 | | | | | ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-040 中通客车股份有限公司 2024 年 11 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司截至 2024 年 11 月份产销数据快报如下： | 产品 | 本月数 | 本年累计 | 累计数量较去年同期增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 产量 | 774 | 10413 | 51.73% | | 其中：大型车 | 478 | 6163 | 58.27% | | 中型车 | 211 | 3418 | 59.12% | | 轻型车及物流车 | 85 | 832 | 1.34% | | 销量 | 812 | 10162 | 57.11% | | 其中：大型车 | 432 | 6007 | 63.72% | | 中型车 | 312 | 3316 | 66.13% | | 轻型车及物流车 | 68 | 839 | 4.48% | 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数 ...