中通客车股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理， 切实维护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中通 客车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本管理制度。 第二条 公司及控股子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第六条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除 ...

中通客车股份有限公司 总经理工作细则 （本细则经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范中通客车股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员的经营管理行为，确保高级管理人员顺利地行使职权，履 行职务，承担义务，更好地贯彻执行董事会的决议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件及《中通客车股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人（财务总监）一名， 均由董事会聘任或者解聘。 第三条 公司高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务， 维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 第 1 页 共 6 页 能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 ...

中通客车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当占半数以上并担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为 审计委员会委员。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化中通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中通客车股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他 ...

中通客车股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范中通客车股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效控制公司的对外担保的风险，保护公司及其广大股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中通客车股份有限 公司章程》有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括： 1、本公司为下属全资、控股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子公 司"）提供的担保； 2、子公司之间的担保； 3、本公司对外提供的担保。 公司子公司的对外担保视同公司行为，按本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司及子公司的对外担保必须经公司董事 会或股东会审议批准。 非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 按 ...

中通客车股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本细则经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为提高中通客车股份有限公司(以下简称"公司")治理水平,明确董事 会秘书职责和权限,规范董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《中通客车股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定,结合公司实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书, 作为公司与深圳证券交易所等证券监管部门的指 定联络人。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司证券部门为信息披露事务部门,由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书任职资格及任免程序 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第四条 公司董事会秘书职位出现空缺时，董事会应当在空缺发生后三个月内聘 任董事会秘书。。 第五条 公司聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责 ...

中通客车股份有限公司 募集资金管理办法 （本制度经 2025 年 10 月 24 日公司十一届董事会第十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中 通客车股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）。 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。董事会可以根据自身实际需求，设立一个或多个募集资金专项账户，用于募集 资金的存放使用。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资 金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管 理。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订 ...

中通客车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报告进行追溯调整，对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流 量不会产生影响。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-056 关于会计估计变更的公告 2、根据公司 2025 年 9 月底数据测算，本次会计估计变更预计减少 2025 年净利润 1,369.58 万元，减少 2025 年归属于母公司股东的净利润 1,369.58 万元。以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，未经审计， 最终影响金额以 2025 年度经审计的财务报告数据为准。 公司于 2025 年10 月24 日召开的第十一届董事会审计委员会第七次 会议、第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变 更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议，相关会 计估计变更的具体情况 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-053 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 1、公司 2025 年三季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、公司 2025 年度中期利润分配方案 公 司 2025 年 度 中 期 利 润 分 配 方 案 为 ： 提 取 法 定 公 积 金 24,522,953.94 元；以公司总股本 592,903,936 股扣除回购专用证券 1 一、董事会会议召开情况 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会 议。 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-055 中通客车股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议并通过《公司 2025 年度中 期利润分配方案》。 公司第十一届董事会第十一次会议及 2024 年度股东大会审议通 过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司 2025 年度 中期利润分配方案属于本公司 2024 年度股东大会授权董事会制定中 期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。 1 扣除回购专用证券账户持有的公司6,521,000 股股份后的586,382,936股 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金 29,319,146.8 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 转入以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 1.715 billion yuan, representing a year-on-year increase of 15.99% [1] - The net profit for the third quarter was 86.4192 million yuan, showing a year-on-year growth of 2.48% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 5.655 billion yuan, marking a year-on-year increase of 33.58% [1] - The net profit for the first three quarters was 277 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 41.75% [1]