关于中通客车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 ring a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 信会师报字[2024]第 ZG10346 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 关于中通客车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 目 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 . | 第 1-2 页 | | --- | --- | | ● 涉及财务公司关联交易汇总表 | 第 1-1 页 | 关于中通客车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10346 号 中通客车股份有限公司全体股东: 我们审计了中通客车股份有限公司(以下简称"中通客车公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 ...

中通客车股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10344 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.moc.jpgv.cn）"进行管 " 中通客车股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 ● 内部控制审计报告 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10344 号 لسر " … ------ 1 1 -- 1 中通客车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了中通客车股份有限公司(以下简称中通客车 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

中通客车股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二 O 二四年三月二十六日 1 报告说明 一、 重要提示 本报告真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动 中积极履行社会责任的情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任 实践活动。 二、 编写依据 本报告遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，结合公司实际编写而成。 三、 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分表述及数据 适当追溯以前年份）。 四、 发布周期 报告覆盖公司、全资及控股子公司 六、 数据来源 报告中的数据主要来源于公司实际运行的相关记录。数据如有与 年报出入，以公司年报为准。 七、 报告获取 本 报 告 以 电 子 文 件 形 式 登 载 于 ： 巨 潮 资 讯 网 站 （ http://www.cninfo.com.cn ） 、 公 司 官 方 网 站 （http://www.zhongtong.com）。 2 本报告为年度披露报告。每年随年报发布。 五、 报告范围 | 第一章 | 综述 3 | | ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-008 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意于 2024 年 5 月 28 日召开 公司 2023 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （ ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-009 中通客车股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 25 日，公司召开十一届三次董事会会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2024 年日常关联交易议 案，关联董事胡海华、张燕在相关事项表决时，进行了回避。 该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东中通汽车工业集团有限责任公司（简称：中通集团）须回避表 决。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 1 / 9 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 则 合同签订金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金额 向关联人 销售产 品、商品 潍柴控股集团有限公司及其子公司 客车及配件 市场定价 6,000.00 213.65 2,716.94 中国重汽（香港）有限公司及其子公司 客车及配件 市场定价 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2024-006 中通客车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2023年度报告审计 过程中表现出较高的专业性和良好的职业道德，公司董事会决定续聘立信和会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。2023年度支付会计师事 务所的报酬为78万元人民币，包括年度财务审计和内部控制审计费用。上述事 项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议； 二、公司 2023 年度总经理工作报告 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2024-011 中通客车股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届三次董事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以电话和邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日在潍坊市召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议审议通过了以下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告(详见公司 2023 年度报告全文) 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 三、公司 2024 年度经营计划 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 四、公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交公司股东大会审议； 五、公司 2023 年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

报告期内监事会共召开 6 次会议，会议审议通过了以下决议： 1、公司十届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了以下议案： 2、公司十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，会议 审议通过了以下决议： 中通客车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职 权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益 和公司利益。 一、监事会会议情况及决议披露情况 1 / 5 （1）公司 2022 年度监事会工作报告； （2）公司 2022 年度财务决算报告； （3）公司 2022 年度报告及摘要； （4）关于公司 2022 年度报告的审核意见； （5）公司 2022 年度利润分配方案； （6）关于计提 2022 年度资产减值准备的议案； （7）2022 年公司内部控制自我评价报告； （8）公司 2023 年第一季度报告； （9）关于公司 2023 年第一季度报告的审 ...

公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等监管规则及《中通客车股份有限公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 中通客车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事独立性自查情况，中通客车股份有限公司（简称 "公 司"）董事会对独立董事王晓明先生、王德建先生、刘冰先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中通客车股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，中通客车股份有限公司（下称"中通客车"）通过查验山东重工集团财 务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融许可证》《营业执照》及相关资料， 审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总 局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领 取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元人民币（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元人民币，占 重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）潍柴动力股份有限公司出资 5 亿元人民币(含 1000 万美元)，占重工 财务公司注册 ...