中通客车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审 计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师 事务所"）2024 年度履行监督职责情况具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合 ...

中通客车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中通客车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）《内部控制评价管理流程》和《内控评价手册》，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

2024 年公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东负责的 态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务， 积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。 一、监事会会议情况及决议披露情况 报告期内监事会共召开 5 次会议，会议审议通过了以下决议： 1、公司十一届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，会议审议 通过了以下议案： （1）公司 2023 年度监事会工作报告； （2）公司 2023 年度财务决算报告； （3）公司 2023 年度报告及摘要； 中通客车股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （1）审议公司 2024 年第一季度报告； （4）关于公司 2023 年度报告的审核意见； （5）公司 2023 年度利润分配方案； （6）关于计提 2023 年度资产减值准备的议案； （7）2023 年公司内部控制自我评价报告； （8）关于更换公司监事的议案。 2、公司十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议 通过了以下决议： 1/ 5 （2）审议公 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-022 中通客车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇 率风险，中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过外汇衍生 品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响，确保主 营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 2．交易金额及方式：公司拟与银行类金融机构开展外汇衍生品交易 业务，开展的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及前述业务 的组合等方式。交易额度为 10 亿元人民币或其他等值货币。 3.已履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十一次 会议审议通过，且在董事会审议前，已获独立董事会议审议同意，无需 提交股东大会审议。 4．特别风险提示：外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率波动 影响，存在市场风险、客户违约风险、内部控制风险等风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1 1、交易目的 为防范并降低汇率波动对 ...

中通客车股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-025 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，同意于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5 月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

中通客车股份有限公司 监事会对相关事项的书面审核意见 根据财政部《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，中 通客车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对相关事项发表意见如 下： 一、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的审核意见 监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要客观、真实地反映 了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司审 计的《中通客车股份有限公司 2024 年度审计报告》在所有重大方面公 允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。 二、关于《公司 2025 年第一季度报告》的审核意见 监事会认为，公司 2025 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 本年度的财务状况和经营成果，在所有重大方面公允地反映了公司的财 务状况，经营成果和现金流动情况。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况，建 立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电 话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部召开， 会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席周佾女士主持，经与会监事充分讨论 后，逐项审议并表决通过以下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度财务决算报告 内容详见公司 2024 年度报告全文。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 中通客车股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 三、公司 2024 年度报告全文及摘要 公司监事认真审议了《 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-016 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司 董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 内容详见公司 2024 年年度报告全文"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、公司 2024 年度财务决算报告 内容详见公司 2024 年年度报告全文。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-019 中通客车股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议，审 议并通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。 本次利润分配方案尚需提交最近一次股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度财务报告已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认，2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 249,446,610.83 元，母公司 2024 年实现净利润 227,452,683.49 元。根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度提取法定公积金为 22,745,268.35 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中累计未分 配利润为 1,484,498,778.31 元。 本着积极回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑公司经营 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-024 中通客车股份有限公司 关于回购部分 A 股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：中通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购 股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人 民币2亿元（含）。 4、回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过12个月。 5、回购价格：不超过人民币15元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6、回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。 7、相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董监高、控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东分别回复，在未来3个月、 未来6个月没有减持公司股份的计划。若相关主体未来拟 ...