中通客车股份有限公司 监事会对相关事项的书面审核意见 根据财政部《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，中 通客车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对相关事项发表意见如 下： 一、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的审核意见 监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要客观、真实地反映 了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司审 计的《中通客车股份有限公司 2024 年度审计报告》在所有重大方面公 允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。 二、关于《公司 2025 年第一季度报告》的审核意见 监事会认为，公司 2025 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 本年度的财务状况和经营成果，在所有重大方面公允地反映了公司的财 务状况，经营成果和现金流动情况。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况，建 立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电 话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部召开， 会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席周佾女士主持，经与会监事充分讨论 后，逐项审议并表决通过以下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度财务决算报告 内容详见公司 2024 年度报告全文。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 中通客车股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 三、公司 2024 年度报告全文及摘要 公司监事认真审议了《 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-016 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司本部召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司 董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 内容详见公司 2024 年年度报告全文"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、公司 2024 年度财务决算报告 内容详见公司 2024 年年度报告全文。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-019 中通客车股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议，审 议并通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。 本次利润分配方案尚需提交最近一次股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度财务报告已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认，2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 249,446,610.83 元，母公司 2024 年实现净利润 227,452,683.49 元。根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度提取法定公积金为 22,745,268.35 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中累计未分 配利润为 1,484,498,778.31 元。 本着积极回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑公司经营 ...

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-024 中通客车股份有限公司 关于回购部分 A 股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：中通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施股权激励或员 工持股计划。如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购 股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人 民币2亿元（含）。 4、回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过12个月。 5、回购价格：不超过人民币15元/股（含），该价格不高于公司 董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6、回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。 7、相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董监高、控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东分别回复，在未来3个月、 未来6个月没有减持公司股份的计划。若相关主体未来拟 ...

关于中通客车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11804 号 关于中通客车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11804 号 中通客车股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | ● | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | 0 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 1-3 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25TE8V 关于中通客车股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 我们审计了中通客车股份有限公司(以下简称"中通客车")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表 2024 年度合并及母 ...

中通客车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11803 号 您可使用手机,"红一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcf.gov.cn） 进行管理 "进行使用手机"3一行"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcchkf.gov.cn） 进行管理 中通客车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11803 号 中通客车股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

W 中通客车股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11802 号 ___ 书写 生 中通客车股份有限公司 内部控制审计报告 录 内部控制审计报告 ● 第 1 - 2 页 = " wal 1 ma 3P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11802 号 中通客车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中通客车股份有限公司(以下简称"中通客车")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事独立性自查情况，中通客车股份有限公司（简称"公 司"）董事会对独立董事王晓明先生、王德建先生、李洪武先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等监管规则及《中通客车股份有限公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中通客车股份有限公司董事会 中通客车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中通客车股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 王晓明 本人王晓明，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特 电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院 科技战略咨询研究院研究员。 本人自2020年4月7日起任本公司独立董事，并随后担任董事会提名 委员会主任委员、战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股 东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 1 二、2024年度履职情况 （一）出席会议情况 作为中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报工 作制度》的规定，本人积极出席公司2024年召开的相关会议，对董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所 ...