国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王冬、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管 人员)张征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|---------------------|---------------| | 未亲自出席 董事姓名 | 未亲自出席 董事职务 | 未亲自出席 会议原因 | 被委托人 姓名 | | 李海滨 | 董事 | 重要工作出差 | 李亮 | 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 ...

| 其它关联资 在来 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年1-6月往来累计 2024年初往来资金余额 2024年1-6月往来资 | 2024年1-6月偿还累计发 | 2024年6月末往来资金 | | 在来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联天系 | 会计科目 | 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 生金额 | 余额 | 往来形成原因 | (约立 性往来、非经营性 | | | | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 18, 000. 00 | 18, 000. 00 | | 提供劳务 | 往来) | | | | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 12, 000. 00 | | | | 经营性往来 | | | | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | | 12, 000. 00 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 国家能源集团宁夏电力有限公 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-066 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人，其中韦正海监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹监事 因公务未能出席本次会议，书面委托韦正海监事代为出席会议并行使表决权。会 议由监事会主席韦正海先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 会议认为，董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

第二条 本办法规定了公司以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工 具）、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资 产、使用权资产、在建工程、无形资产、持有待售资产、商誉的 减值确认及核销的管理。 第三条 本办法适用于公司本部、内部核算单位、全资及控 股子公司的资产减值准备的确认与核销管理。 国家能源集团长源电力股份有限公司 资产减值确认及核销管理办法 第三版 (经 2024 年 8 月 27 日公司第十届董事会第二十五次会议 批准进行修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司资产减值的确认、计量、报告和资产核 销工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经 营成果，有效防范公司资产损失风险，根据企业会计准则、会计 制度和证券监管部门的相关规定和要求，结合公司实际制订本办 法。 第四条 公司应于资产负债表日对各项资产（即本办法第二 条规定的资产）进行全面检查和测试，并根据谨慎性原则的要求， — 1 — 合理预计各项资产可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失 计提资产减值准备。 第二章 金融资产减值的计提 第五条 公司的金融资产主要包括以公允价值计量 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-066 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人，其中韦正海监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹监事 因公务未能出席本次会议，书面委托韦正海监事代为出席会议并行使表决权。会 议由监事会主席韦正海先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 会议认为，董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-064 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中小股东总表决情况： 同意52,683,839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4221％；反对1,493,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年8月27日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次 会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所 交易系统于2024年8月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络 投票；使用互联网投票系统于2024年8月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络投 票。本次会议符合有关法律、行政法 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-065 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中王强董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场 出席会议，王冬董事、刘晋冀董事、王宗军董事通过网络视频参加会议，李海滨董 事因公务未能出席本次会议，书面委托李亮董事代为出席会议并行使表决权。会议 由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1 表决结果： ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 27 日 在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 21 日 以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人，实到 3人， 汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席本次会议，王宗军独立 董事通过网络视频参加会议。会议由汤湘希先生召集和主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的 召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会 议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议 案》 经审查，会议认为：本次公司向特定对象发行股票相关授权 方案合法合规，能确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推 进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联 存贷款等金融业务风险评估报告的议案》 经审查，会议认为：公司在财务公司存款的安全性和流动性 良好，从未发生因财务公司头 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公 告，并依法对法律意见书承担法律责任。 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交 ...

二、关联方基本情况 2024 年 8 月 16 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]08220 号），确定国能水务环保 有限公司（以下简称国能水务）为公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公 司（以下简称青山公司）长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC 项目的 中标方，项目中标金额为 1,625 万元。 由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-063 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水 处理改造 EPC 项目关联交易的公告 1. 关联方工商 ...