为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并按照律师行业公 认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律 意见。 湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所(以下简称"本所")接受国家能源集团长 源电力股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本 ...

深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行 人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保 荐人"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象 发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的 修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 信会师报字[2023]第 ZE10180 号 国家能源集团长源电力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-159 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZE10180 号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称国家 能源集团长源电力股份有限公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 入 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人… | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二三年十一月 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和和中国证监会的有关 规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 …………………………………………………………………………… ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-114 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司于 2023 年 11 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关 于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函》（审核函〔2023〕120162 号）（以下简称第二轮问询函）。深交所发行上市 审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第 二轮问询问题。 公司收到第二轮问询函后，会同相关中介机构按照要求对第二轮问询函所列 问题进行了认真研究、深入核查和逐项落实，对第二轮问询函所列问题进行了逐项 说 明 和 回 复 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行 人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保 荐人"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象 发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的 修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 12 月 4 日，公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称 荆州公司）所属荆州热电二期扩建项目（2×35 万千瓦）4 号机组（35 万千瓦） 取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证，项目实现全容量并网发电转 商运。 二、项目情况简介 为促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，经公 司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司以现金方式对荆州公司进行增资， 增资额为 74,216 万元，并以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目，在荆州 公司一期项目预留扩建端北侧建设2台35万千瓦超临界燃煤热电联产机组。2023 年 11 月 8 日，荆州热电二期扩建项目 3 号机组（35 万千瓦）取得国家能源局华 中监管局核发的电力业务许可证（该项目的具体情况详见公司于 2021 年 2 月 4 日、2023 年 11 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有 关公告，公告编号：2021-023、2023-101）。 证券代码：000966 证券简称：长 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-106 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 29 日以网络视频方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人， 实到 2 人，其中刘宏荣、黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹职工监事因事未 能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会 主席刘宏荣先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬事项的议案》 会议认为，公司本次通过采购拟聘请财务审计机构符合相关证券监管规定， 程序合规、价格公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华 所）具备从事企业财务审计的资质与能力，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，具备良好的诚信、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，该所在其 承揽的有关审 ...