盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金的存储、使用、变更、管理及监督依照本制度执行， 公司董事会应当负责本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书等发行申请文件所列用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司")募集 资金的管理，提高 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外 担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公 司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东大会表决 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-024 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称"盈峰集团"） 同意在资金充裕的情况下，2024 年拟向盈峰环境科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过 人民币 10,000 万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中 国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于公司及其子公司资金周转及生产 经营需要。截至本公告披露日，公司向盈峰集团的资金拆借余额为 0.00 元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，盈峰集团为公司的关联方，本 次交易涉及与公司控股股东一致行动人之间的交易，构成关联交易。 2、本公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议审议了《关于 盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，以 5 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-028 号 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议了《关于购买董事、 监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险 的被保险人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"），具体 情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：盈峰环境科技集团股份有限公司 证券代码：000967 公告编号：2024-028 号 4、保险费总额：不超过人民币 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-023 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于继续开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2024年 度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超 过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该 事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 根据实际经营需要，为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，公司及子 公司2023年度继续与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 第六条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责与权限 第七条 下列事项应当由独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步完善盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《盈峰 环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《盈峰环境科 技集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第四 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编 | 评估价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 号 | 类型 | | | | | | | | 环卫车辆装备制造销售资产组预计未 | | | | | | | 来现金流量现值（可收回金额）参考 | | | | | | | 利用了本公司聘请的中瑞世联资产评 | | | | | | | 估集团有限公司出具的《盈峰环境科 | | | | | | | 技集团股份有限公司商誉减值测试涉 | | 环卫车 | | | | | 及的中联环境公司含商誉装备资产组 | | 辆装备 | 中瑞世联资产评估（北京） | 何振廷、 | 中瑞评报字 | 可收回金 | 可收回金额评估项目资产评估报告》 | | 制造销 | | | [2024]第 | | （ ...

华兴证券有限公司 关于盈峰环境科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为盈峰环境科技 集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构（截至 2021 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司募集资 金尚未使用完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督 导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盈峰环境部 分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由华兴证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）1,47 ...

股票代码：000967 盈峰环境 可持续发展报告 2023 2023 SUSTAINABILITY REPORT 关于本报告 关于本报告 让世界更清洁 让未来更美好 本报告编制过程符合全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告标准》（2021 年版）《深圳证券交易 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），部分内容往前后年份适度延伸。 本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）下载。 page 01 报告范围 如无特殊说明，本报告覆盖盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司。 报告周期 编制依据 所上市公司社会责任指引》等相关文件。 报告获取方式 联系方式 公司名称：盈峰环境科技集团股份有限公司 办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡兴路 8 号盈峰中心 23 层 联系电话：0757-26335291 邮政编码：528300 电子邮箱：wangyf@infore.com 目录 03 第一章：走进盈峰环境 01 13 第二章：以数谋城 拥抱长期价值 27 第三章：生态筑城 守护青山永驻 45 第四章：智美融城 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 公司章程 盈峰环境科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...