盈峰环境科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事切 实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的 职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公 司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股 东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续 发展。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营状况 2023 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划， 积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康 发展。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,904,820.16 万元，总负债为 1,115,015.41万元，归属于上市公司股东的净资产1,743,750.92万元。2023年， 公司实现营业收入 1,263,105.10 万元，较去年同期上涨 3.06%；归属于上市公 司股东的 ...

（一）日常关联交易概述 1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 预计2024年拟与中联重科股份有限公司（简称"中联重科"）及其下属子公司发 生关联销售、采购等日常关联交易的总金额为9,800.00万元。公司2023年与中联 重科发生的日常关联交易实际总金额为8,116.42万元。 2、2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权, 1票回避审议 通过，申柯先生作为关联董事已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，该项关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批 准的情况。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000967 公告编号：2024-018 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、基本情况 ...

三、关于2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经核查，公司2023年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。公司审议《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告》的决策程序合法、有效，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。我们同 意通过公司《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。 四、关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 关于第十届监事会第六次会议相关事项的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对第 十届监事会第六次会议相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的核查意见 经核查，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、 会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履 行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 期 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法 规、规范性文件及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易 第四条 关联 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实 际控制权的子公司（以下统称为"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理等方面实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事审计工作，应当严格遵守有关法 律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保 密。内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第二章 机构设置和人员配备 第五条 在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-025 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度继续开展资产池业务 的议案》，为进一步盘活资产，充分发挥供应链价值，提高公司流动资产的使 用效率，公司及子公司拟与金融机构开展不超过人民币20亿元的资产池（含额 度共享）专项授信额度，业务期限内，该额度可滚动使用。具体公告如下： 证券代码：000967 公告编号：2024-025 号 一、资产池业务情况介绍 1、业务概述 资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处，一般是指协议金融机 构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等 业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用 所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融 服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-020 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关 事宜公告如下： 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托 理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。 2、投资金额 用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金 可滚动使用。 3、投资方式 公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行 短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产 品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。 4、投资期限 公司委托理财的资金来自 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2024-014 号 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 498,383,730.00 元，其中母公司实现净利润 638,922,522.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 法定盈余公积 63,892,252.27 元，加上年初未分配利润 559,764,885.53 元，减 去已分配的利润 348,363,541.68 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日，可供股 东分配的利润为 786,431,614.32 元。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-017 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开 第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购长沙中联重科环境 产业有限公司（以下简称"中联环境公司"）形成的商誉及其资产组进行了减值 测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预 测，基于谨慎性原则，公司2023年度对收购中联环境公司的股权形成的商誉计提 减值准备共计8,601.06万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成过程 2018年11月26日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科 技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2018]1934号）核准，公 ...