证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-064号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）上年度年报审计会计师事务所中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财光华）为公司2015、2016、2017、2018 、2019、2020、2021、2022、2023年度财务及内控审计机构，为保证审计工作的独立性与客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟变更2024年会 计师事务所。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年存在 1 次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷 案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基 健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-065 号 中基健康产业股份有限公司 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果重复投票，以第一次投票结果为准； （六）出席对象 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-063号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会 审议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-057号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向中信银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大 会审议。 三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司第十届董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定， 公司第十届董事会各专门 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-058号 贷款人（乙方）：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 抵押物：公司自有资产位于五家渠工业园区甘莫东路 2656 号的土地，作为此次借款的抵 押物。 三、银行授信、借款及抵押担保协议的情况 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向中信银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟 向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"中信银行"）申请授信并借款，本次借款金 额为人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）；借款利率为年利率 3.6%；借款用途为补充流动 资金；借款期限为 12 个月；公司以自有资产位于五家渠工业园区甘莫东路 2656 号的土地，作 为此次借款的抵押物，借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称 "红色番茄"）担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准 ...

为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元（大写： 叁亿元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以 与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-059号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有 限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需要，拟向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以 下简称"呼图壁农商行"）申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整），借 款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.8%。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-060号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴 银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称"中 基天兴"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛纳斯农商行"） 申请番茄原料收购借款人民币 9,500.00 万元（大写：玖仟伍佰万元整），借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.8%。 为支持控股孙公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限 届满之日起三年，该笔借款的资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保 合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417 号 注册资本：11, ...

关于为全资子公司红色番茄下属天益分公司 银行借款提供担保的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-061号 中基健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称 "天益分公司"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛纳斯 农商行"）申请番茄原料收购借款人民币 20,000 万元（大写：贰亿元整），借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.8%，以天益分公司自有的位于新湖农场北工业园区不动产（六师不动产 权 0009033 号）为此次借款的抵押物。 为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限届满 之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司 注册地址：新疆昌吉州玛纳 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-055 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15—下午 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）新元盛法意字第 166 号 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行 有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述 ...