一、《公司 2024 年半年度财务会计报告》 第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 9 日，以传 真通讯方式，召开 2024 年第三次会议，在确保公司全体审计委员充分了解会议内容 的基础上，公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司章 程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会议召开合法有效。 会议审议并一致通过了如下议案： 中基健康产业股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 公司董事会审计委员会认为公司 2024 年半年度财务会计报告真实、准确、完整 的反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， 且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。该报告能够客观、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将其提交董事会审核。 特此决议。 第十届董事会审计委员会 ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年8月20日（星期二）以传真通讯方式召开。在确保公司3名独 立董事充分了解会议内容及有关情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针 对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案进行了研究讨论，并做出如下决议： 一、关于公司2024年关联交易预计的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 二、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司本次终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影 响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-070号 中基健康产业股份有限公司 关于公司 2024 年关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需要，根据法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经 公司相关部门测算，公司与股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简 称"六师国资公司"）、新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称"国恒集团"）等关联方 因提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司 2023 年 度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 1，119.76 万元，2023 年度同类关联交易实际 发生额为 953.71 万元。 本次预计事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，关联董事袁家东先生、孙立军先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联 股东六师国资公司、国 ...

关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00，在新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大 厦 4 楼会议室，召开公司 2024 年第五次股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-071 号 一、召开会议的基本情况 中基健康产业股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第五次股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15: ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会 议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加 了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-067号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。 特此公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-069号 中基健康产业股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 由于中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"2023年股票期权激励计划"）通过董事会审议迄今时间较久，若继续实施相关激 励计划将难以达到原计划预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。 经公司审慎研究，终止实施公司2023年股票期权激励计划，后续将择机开展其他股权激励计划。 四、终止实施2023年限制性股票激励计划的影响 一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2023年9月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议、第九届董 事会第三十四次临时会议和第九届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<中基健康产 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<中基健康产 业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考 ...

2024 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司与关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实 际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、 公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排 公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公 司对关联方形成依赖或被其控制。 公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应按规定实施 回避表决。 二、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响， 也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。 因此，我们同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划，与之相关的所有配套文件一并取 ...

国枫律证字[2023]AN168-2号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2023]AN168-2 号 致：中基健康产业股份有限公司（以下称"中基健康"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称 "《试行办法》"）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（国资发分配[2008]171 号文）（以下简称"《171 号文》"）等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受公 司委托，就公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下 ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 9 日，以传真通讯方式，召开 2024 年第二次会议，在确保公司全体审计委员 充分了解会议内容的基础上，公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的 召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会 议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等 方面进行了认真审查，审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财 务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的 议案》提交公司董事会审议。 特此决议。 第十届董事会审计委员会 2024 年 8 月 9 日 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》，此项议案尚需股东大会 审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-062号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临时会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》； 2024 年 8 月 14 日 详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公 ...