证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-058号 贷款人（乙方）：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 抵押物：公司自有资产位于五家渠工业园区甘莫东路 2656 号的土地，作为此次借款的抵 押物。 三、银行授信、借款及抵押担保协议的情况 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向中信银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟 向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"中信银行"）申请授信并借款，本次借款金 额为人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）；借款利率为年利率 3.6%；借款用途为补充流动 资金；借款期限为 12 个月；公司以自有资产位于五家渠工业园区甘莫东路 2656 号的土地，作 为此次借款的抵押物，借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称 "红色番茄"）担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准 ...

为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元（大写： 叁亿元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以 与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-059号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有 限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需要，拟向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以 下简称"呼图壁农商行"）申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整），借 款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.8%。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-060号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴 银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称"中 基天兴"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛纳斯农商行"） 申请番茄原料收购借款人民币 9,500.00 万元（大写：玖仟伍佰万元整），借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.8%。 为支持控股孙公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限 届满之日起三年，该笔借款的资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保 合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417 号 注册资本：11, ...

关于为全资子公司红色番茄下属天益分公司 银行借款提供担保的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-061号 中基健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称 "天益分公司"）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称"玛纳斯 农商行"）申请番茄原料收购借款人民币 20,000 万元（大写：贰亿元整），借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.8%，以天益分公司自有的位于新湖农场北工业园区不动产（六师不动产 权 0009033 号）为此次借款的抵押物。 为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限届满 之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司 注册地址：新疆昌吉州玛纳 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-055 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15—下午 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）新元盛法意字第 166 号 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行 有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述 ...

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00； 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-054 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-053号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024 年 7 月 9 日 附件：监事会主席简历 附件： 监事会主席简历 张婷婷，女，汉族，1983 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 9 月至 2002 年 7 月，乌鲁木齐市财贸学校财会电算化专业学习； 2002 年 9 月至 2004 年 7 月，新疆财经学院会 计学专业学习；2005 年 2 月至 2007 年 1 月，新疆财经学院会计学专业学习；2007 年 10 月至 2009 年 2 月，任农二师库尔勒监狱办事员；2009 年 2 月至 2010 年 12 月，任农二师库尔勒监 狱科员；2010 年 12 月至 2011 年 6 月，任农六师五家渠市纪委（监察局）科员；2011 年 6 月 至 2012 年 12 月，任农六师五家渠市纪委（监察局）副主任科员；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任第六师五家渠市纪委（监察局）副主任科 ...

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会提名委员会 二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 经审查副总经理候选人庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先生的职业、学历、职 称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先 生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，庄炎勋先生、李烨女士、常姗姗女士、邢江先 生不存在《中华人民共和国公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。 三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经审查财务总监候选人常姗姗女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为常姗姗女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，常姗姗女士不存在《中华人 民共和国公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。 四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审查董事会秘书候选人邢江先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为邢江先生具备与其行使职权相适应的任职 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）新元盛法意字第 0252 号 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行 有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 ...