1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-051 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25， 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 9 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：经参会董事推选，由董事庄炎勋先生主持； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-052号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开， 本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日 至第十届董事会届满之日。 二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意聘任毛 ...

中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会于 2024 年 7 月 9 日（星期二）以现场会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员 谢竹云先生主持，会议的召开符合公司《章程》和《董事会审计委员会实施细则》及有关法律、 法规的规定，会议召开合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有 关文件的规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就公司财务总监候选人发表审查意见如 下： 经审查财务总监候选人常姗姗女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为常姗姗女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公 司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，董事会审计委员会一致认为常姗姗女士具 备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名常姗姗女士 担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十届董事会第一次临时会议审议。 中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司第九 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 10 million and 15 million yuan, representing a decrease of 60.62% to 73.74% compared to the same period last year, which was 38.087 million yuan[6]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 2.5 million and 3.5 million yuan, reflecting a decline of 90.68% to 93.35% from 37.566 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.013 yuan and 0.0194 yuan, down from 0.05 yuan per share in the same period last year[6]. Market Challenges - The decline in sales price and volume of the company's main product, bulk tomato sauce, is attributed to the impact of the Red Sea-Suez Canal shipping crisis, leading to extended delivery and payment cycles[7]. Strategic Development - The company is actively developing flagship products in the fast-moving consumer goods and health products sectors, with a focus on increasing domestic sales efforts and gradually improving domestic marketing channels[12].

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-046号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆呼图壁农村商业银 行股份有限公司（以下简称"呼图壁农商行"）申请借款不超过人民币 4,500.00 万（大写：肆仟 伍佰万元整）；借款利率为年利率 5.1%；借款期限为 36 个月，借款用途为生产设备更新改造。 为支持子公司生产经营和发展，公司拟向该借款提供全额连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连） 法定代表人：李智 成立日期：2008 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 关于选举公司独立董事的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-048号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十五次临时会议决议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 一、基本情况 鉴于公司第九届董事会任期于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、公司《章程》的有 关规定应进行董事会换届选举。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东 推荐，并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查， 征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合担任公司独立董事 的任职资格，确定为换届选举的独立董事候选人： 公司第一大股东六师国资公司（持股数量 124,769,223，比例 16.1768%），提名张延强先 生、黄勇先生、王晓刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 在对张延强先生的任职资格审查中发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国 家企业领导干部身份，但需比照参公干部办法管理，其退 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-045号 中基健康产业股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、对外投资概述 为扩大市场占有率，提高品牌在国内的知名度，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变 长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，提高市场占 有率；充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力，增加盈利能力，更好保护股 东权益尤其是中小投资者合法权益，实现公司持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"），拟以自有资金出资 1,000 万元人民币，对外投资设立子公司。 该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事 会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 出资方式：公司自有资金。 董事会审议通过后，公司即刻着手办理设立子公司的相关手续，以上信息最终均以市场监 督管理机关核准注册为准。 三、对外投资的目的、存 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-049 号 中基健康产业股份有限公司 （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00； 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司 2024 年 7 月 5 日召开的第九届董事会第四十五次临时会 议审议通过的相关议案，公司拟于 2024 年 7 月 23 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市 梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； 网络投票 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-047号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款及关联交易情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公 司（以下简称"红色番茄"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司 （以下简称"新疆银行"）申请借款人民币 30,000.00 万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年 利率 4.8%；借款期限为 12 个月，借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究 和试验发展；蕃茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询 服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备 零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相 关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-044号 二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》； 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的公告》，此项 议案尚需股东大会审议。 三、审议通过《关于子公司红色 ...